第二届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2013-52
东莞勤上光电股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2013年8月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长李旭亮先生召集和主持。会议通知已于2013年8月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、 审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
（一）审议通过了《2O13年半年度报告及其摘要》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
与会董事认为：《2013年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
（二）审议通过了《关于2013年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
截至2013年6月30日实际可供股东分配的利润为423,728,621.66元，结合公司经营业绩及现金流情况，公司2013年上半年度利润分配预案为：按 2013年6月30日公司总股本374,670,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利18,733,500元（含税），本次利润分配不转增股本。
公司本次利润分配预案的制订程序合法、合规，内容符合公司利润分配政策、公司章程及国家有关法律的规定。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
与会董事认为：公司业务规模正逐渐扩大，产品销售不断增加，尤其2013年以来LED照明应用市场需求呈现了持续快速的增长态势，公司的商业模式及市场业务得以快速发展，为保证公司未来渠道拓展、产品生产和市场销售顺畅运行，满足公司经营对流动资金的需要，节约财务费用，提高募集资金使用效率，公司拟使用部分超募资金17,000万元永久补充公司流动资金，该额度占超募资金总额的28.65%，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
本次使用部分超募资金永久补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
（四）审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意2013年9月16日(星期一)在公司总部会议室召开2013年第三次临时股东大会，采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（五）审议通过了《关于聘任审计负责人的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
与会董事同意公司聘请陈健德先生为公司审计负责人，任期至本届董事会届满时止。
（六）审议通过了《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于增加公司经营范围及相应修订公司〈章程〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
经董事会研究决定：公司在原经营范围的基础上增加“LED庭院用品、LED休闲用品、家用小电器、半导体照明通信、可见光通信”,对公司《章程》也做出相应的修订，具体详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式，需以股东大会特别决议通过，即由出席会议有效表决权的2/3以上股份审议通过。
注：《2013年半年度报告摘要》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》、《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》、《关于聘任审计负责人公告》、详见巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》；《2013年半年度报告》、《2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及修订后的制度详见巨潮资讯网。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2013年8月28日
附件
增加公司经营范围及相应修订公司《章程》
一、经董事会研究决定，在东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）原经营范围的基础上，增加“LED庭院用品、LED休闲用品、家用小电器、半导体照明通信、可见光通信”。
二、因公司已增加经营范围，故对公司《章程》做出相应的修订：
公司《章程》原第十三条：
“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产和销售LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统；LED芯片封装及销售，LED技术开发与服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；生产和销售工艺品（圣诞礼品、灯饰等）及五金制品（储物架等）、工艺家私、电线及其铜材等原辅材料、电缆、PVC塑胶材料、奇彩灯、光电子元器件、电器配件；货物进出口、技术进出口、节能服务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。”
现修订为：
“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产和销售LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统；LED芯片封装及销售，LED技术开发与服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；生产和销售工艺品（圣诞礼品、灯饰等）及五金制品（储物架等）、工艺家私、电线及其铜材等原辅材料、电缆、PVC塑胶材料、奇彩灯、光电子元器件、电器配件；货物进出口、技术进出口、节能服务、LED庭院用品、LED休闲用品、家用小电器、半导体照明通信、可见光通信（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。”
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2013-53
东莞勤上光电股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2013年8月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2013年8月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席陈永洪先生召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分董事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
二、 审议情况
经认真审议，与会监事以现场投票结合通讯方式进行表决，形成本次会议决议如下：
（一）审议通过了《2O13年半年度报告及其摘要》的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为:公司董事会编制公司2013年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过了《关于2013年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次利润分配预案的制订程序合法、合规，内容符合公司利润分配政策、公司章程及国家有关法律的规定。充分考虑了公司生产经营活动对流动资金的需求，没有违反《公司法》、《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益, 符合公司股东的利益，有利于树立回报股东的使命意识，有利于公司健康发展。
（三）审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，应用市场需求持续快速增长，公司的商业模式及市场业务得以快速发展，公司本次使用超额募集资金17,000万元永久公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，能够满足公司当前因业务规模不断扩大对流动资金不断增长的需求，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
（四）审议通过了《2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司 2013 年半年度募集资金实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、 备查文件
公司第二届监事会第二十一次会议决议。
特此公告
东莞勤上光电股份有限公司监事会
2013年8月28日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2013-54
东莞勤上光电股份有限公司
关于使用部分超募资金永久性
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（简称“勤上光电”、“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金17,000万元永久补充流动资金。公司十二个月内以超募资金永久补充流动资金累计金额未超过超募资金总额的30%。公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了上述议案，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构亦对该议案出具了明确同意的核查意见。《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》将提交公司 2013年第三次临时股东大会审议，本次股东大会将提供网络投票方式。
一、公司募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1745号”文核准，发行人民币普通股（A股）股票4,683.50万股，发行价格为24.00元/股，募集资金总额为112,404.00万元，扣除公开发行股票发生的费用人民币6,722.46万元，募集资金净额为105,681.54万元，扣除募投项目计划投资46,343.33万元，超募资金59,338.21万元。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2011年11月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了深鹏所验字[2011]0373号验资报告。
二、超募资金使用情况
2011年12月6日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金12,950万元偿还银行贷款及使用超募资金8,050万元永久性补充流动资金。
2012年2月13日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金。公司实际使用了超募资金7,000万元暂时补充流动资金。2012年8月6日，公司已将7,000万元全额归还募集资金账户。
2012年8月10日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金。公司实际使用了超募资金7,000万元暂时补充流动资金。2013年1月29日，公司已将7,000万元全额归还募集资金账户。
2013年2月4日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金。公司实际使用了超募资金7000万元暂时补充流动资金。2013年7月25日，公司已将7000万元全额归还募集资金账户。
2013年8月1日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金。
截止目前，公司已累计使用超募资金31,000万元，剩余可使用超募资金为28,338.21万元。
三、 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、及深交所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，结合自身实际经营情况，在保证募集资金投资项目不受影响的前提下，公司拟使用超募资金17,000 万元永久补充流动资金（占超募资金总额的28.65%）。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性说明
公司业务规模正逐渐扩大，产品销售不断增加，尤其2013年以来LED照明应用市场需求呈现了持续快速的增长态势，公司的商业模式及市场业务得以快速发展，为保证公司未来渠道拓展、产品生产和市场销售顺畅运行，满足公司经营对流动资金的需要，节约财务费用，提高募集资金使用效率，公司拟使用部分超募资金17,000万元永久补充公司流动资金，该额度占超募资金总额的28.65%，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
五、公司承诺
公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺本次补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。公司十二个月内以超募资金永久补充流动资金累计金额未超过超募资金总额的30%。
六、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的审议情况
1.董事会决议情况
公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司目前业务规模不断扩大，产品销售不断增加，尤其2013年以来LED照明应用市场需求呈现了持续快速的增长态势，公司的商业模式及市场业务得以快速发展，为保证公司未来渠道拓展、产品生产和市场销售顺畅运行，满足公司生产经营对流动资金的需要，节约财务费用，提高募集资金使用效率，公司拟使用部分超募资金17,000万元永久补充公司流动资金，该额度占超募资金总额的28.65%，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
本次使用部分超募资金永久补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次董事会决议公告登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十四次会议决议公告》。
2.独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司本次拟使用部分超募资金人民币17,000万元用于永久补充流动资金，符合公司的经营发展需要，符合相关规定。与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已经承诺本次补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助并披露。同时公司十二个月内以超募资金永久补充流动资金累计金额不超过超募资金总额的30%。综上所述，我们同意公司使用部分超募资金人民币17,000万元用于永久补充流动资金。
独立董事意见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司独立董事《关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
3.监事会决议情况
监事会认为，应用市场需求持续快速增长，公司的商业模式及市场业务得以快速发展，公司本次使用超额募集资金17,000万元永久公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，能够满足公司当前因业务规模不断扩大对流动资金不断增长的需求，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
本次监事会决议公告登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第二届监事会第二十一次会议决议公告》。
4.保荐机构核查意见
经核查，勤上光电本次超募资金的使用计划已经公司董事会审议批准，监事会、独立董事均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次公司使用超募集资金可以有效缓解公司流动资金需求的压力，并有利于公司及时抓住市场机遇、促进公司销售增长。同时，还有利于公司降低财务费用、提高资金的使用效率。公司使用超募资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。同时，公司十二个月内以超募资金永久补充流动资金累计金额不超过超募资金总额的30%。
基于以上事实，国信证券认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金是合理、合规和必要的。因此，国信证券同意勤上光电将部分超募资金中的17,000万元永久补充流动资金。
保荐机构意见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《国信证券股份有限公司关于东莞勤上光电股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》
5.股东大会审议情况
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》将提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议，本次股东大会将提供网络投票方式。
七、备查文件
1. 《第二届董事会第二十四次会议决议》
2. 《第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》
3. 《第二届监事会第二十一次会议决议》
4. 《国信证券股份有限公司关于东莞勤上光电股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2013年8月28日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2013-56
东莞勤上光电股份有限公司
关于聘任审计负责人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）《审计委员会工作制度》等相关规定，经公司审计委员会提名，第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定聘任陈健德先生为公司审计负责人。任期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止。陈健德先生简历详见附件。
公司原审计负责人钱未先生因个人原因辞去审计负责人的职务，辞职后钱未先生不在公司担任任何职务。
钱未先生担任公司审计负责人以来，恪尽职守，勤勉尽责，公司衷心感谢钱未先生在担任公司审计负责人期间对公司发展所作出的贡献!
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2013年8月28日
附件
陈健德先生简历
陈健德，男，1973年7月出生，研究生学历，注册会计师。陈健德先生曾就职于江西信达会计师事务所，担任审计主管，东莞日联精钢有限公司，担任高级财务主管，深圳市今天国际物流技术有限公司，担任审计部经理等职务。2013年7月入职公司。陈健德先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2013-57
东莞勤上光电股份有限公司关于召开
2013年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
5、召开时间：现场会议召开时间为：2013年9月16日（星期一）14：00-15：00。网络投票时间为：2013年9月15日—9月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月16日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年9月15日下午15:00至2013年9月16日下午15:00的任意时间。
6、股权登记日：2013年9月11日。
7、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区东莞勤上光电股份有限公司会议室。
二、会议出席和列席人员
1、会议出席人员：2013年9月11日深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东。
2、会议列席人员：总经理和其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。
三、会议审议事项
1. 《关于2013年半年度利润分配预案的议案》
2. 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
3. 《关于增加公司经营范围并相应修订公司<章程>的议案》
4. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5．《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
注：上述议案1、2已经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过；议案3-5已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过；议案3需经股东大会作出特别决议，由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可生效。
四、网络投票相关事项
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项
1、投票时间：2013年9月16日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；
2、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票；投票代码：362638；投票简称：“勤上投票”。
3、在投票当日，“勤上投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向为“买入”。
（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应的委托价格如下：
| 表决事项 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 总议案代表以下所有议案 | 100.00 |
| 议案1 | 审议《关于2013年半年度利润分配预案的议案》 | 1.00 |
| 议案2 | 审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 | 2.00 |
| 议案3 | 审议《关于增加公司经营范围并相应修订公司<章程>的议案》 | 3.00 |
| 议案4 | 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 4.00 |
| 议案5 | 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 5.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
(4)投票举例
股权登记日持有“勤上光电”A股的投资者，对公司所有提案投票申报如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 362638 | 勤上投票 | 买入 | 100.00元 | 1股 | 同意 |
| 362638 | 勤上投票 | 买入 | 100.00元 | 2股 | 反对 |
| 362638 | 勤上投票 | 买入 | 100.00元 | 3股 | 弃权 |
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年9月15日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2013年9月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3、股东办理身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/mmcj/public/index.jsp的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”、“证券账户号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00 | 4位数字的“激活校验码” |
激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。 服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2013年9月15日（现场股东大会召开前一日）下午15：00至2013年9月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00的任意时间。
5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他事项说明
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为100.00元）的，股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
五、现场会议的登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、股东可采用现场登记或通过传真方式登记。
（二）登记时间
2013年9月12日上午9：00-11：30，下午14：30-17：00 。
（三）登记地点及联系方式
地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室
联系电话：0769-83996285，传真：0769-83756736
联系人：韦莉
六、其他事项：与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
附：参会回执、授权委托书
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2013年8月28日
参会回执
致：东莞勤上光电股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2013年9月16日（星期一）下午14：00举行的2013年第三次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券账户：
持股数量： 股
签署日期： 年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表 单位/个人出席东莞勤上光电股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并就以下会议议案行使表决权：
| 序号 | 议案名称 | 投票指示 | ||
| 同意 | 弃权 | 反对 | ||
| 议案1 | 审议《关于2013年半年度利润分配预案的议案》 | |||
| 议案2 | 审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 | |||
| 议案3 | 审议《关于增加公司经营范围并相应修订公司<章程>的议案》 | |||
| 议案4 | 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | |||
| 议案5 | 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | |||
| 说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 | ||||
委托人签名：
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
受托人签名：
委托人持股数：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。