证券代码：000425 证券简称：徐工机械  公告编号：2013－45

  徐工集团工程机械股份有限公司

  2013年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间：2013年8月28日（星期三）上午9:30开始，会期半天。

  2.召开地点：公司706会议室

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长王民先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1.会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）7人，代表股份1,016,278,082股，占公司有表决权股份总数的49.27%。

  2.其他人员出席会议情况

  公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  （一）议案表决方式：本次会议采取记名方式投票表决。

  （二）表决结果

  1. 关于增补独立董事的议案

  增补薛一平先生为公司第七届董事会独立董事。

  同意1,016,278,082股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所

  （二）律师姓名：何东旭 吴江涛

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

  特此公告。

  徐工集团工程机械股份有限公司

  董事会

  2013年8月28日