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    徐工集团工程机械股份有限公司
    2013年第四次临时股东大会决议公告
    2013-08-29       来源:上海证券报      

      证券代码:000425 证券简称:徐工机械  公告编号:2013-45

      徐工集团工程机械股份有限公司

      2013年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:

      1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

      2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1.召开时间:2013年8月28日(星期三)上午9:30开始,会期半天。

      2.召开地点:公司706会议室

      3.召开方式:现场投票

      4.召集人:公司董事会

      5.主持人:董事长王民先生

      6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

      (二)会议出席情况

      1.会议出席情况

      出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表(以下统称股东)7人,代表股份1,016,278,082股,占公司有表决权股份总数的49.27%。

      2.其他人员出席会议情况

      公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

      二、议案审议和表决情况

      (一)议案表决方式:本次会议采取记名方式投票表决。

      (二)表决结果

      1. 关于增补独立董事的议案

      增补薛一平先生为公司第七届董事会独立董事。

      同意1,016,278,082股,占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股,占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。

      三、律师出具的法律意见

      (一)律师事务所名称:北京市天银律师事务所

      (二)律师姓名:何东旭 吴江涛

      (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定,股东大会决议合法、有效。

      特此公告。

      徐工集团工程机械股份有限公司

      董事会

      2013年8月28日