证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2013-028

大连电瓷集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第九次会议于2013年8月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于2013年8月18日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参会董事10名，实际参会董事10 名，部分公司高管、监事列席了会议。

会议由董事长刘桂雪先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经审议，各议案表决情况如下：

1、审议通过公司《2013半年度报告》及其摘要

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票

公司《2013半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网；公司《2013半年度报告摘要》，内容刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过公司《2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票

公司《2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

公司独立董事对此发表的独立意见同时刊载于巨潮资讯网。

三、备查文件

大连电瓷集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十八日

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2013-029

大连电瓷集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第七次会议于2013年8月28日上午，在大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座12楼以现场方式召开。会议通知于2013年8月18日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3 名。

会议由监事主席张道骏召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司《2013半年度报告》及其摘要

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2013半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网；公司《2013半年度报告摘要》的内容刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过公司《2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

经审核，监事会认为公司《2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整的反映了募集资金实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2013年上半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规情形。

公司《2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

《大连电瓷集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司监事会

2013年8月28日

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2013-031

大连电瓷集团股份有限公司

2013半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1091号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商渤海证券股份有限公司于2011年7月14日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2500万股，每股面值1元，每股发行价人民币17.00元。截至2011年8月2日止，本公司共募集资金425,000,000.00元，扣除发行费用31,362,000.00元，募集资金净额393,638,000.00元。

截止2011年8月2日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中准会计师事务所有限公司以“中准验字【2011】6009”验资报告验证确认。

截止2013年6月30日，公司对募集资金项目累计投入262,710,795.82元,其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币110,306,554.07元，于2011年8月2日起至2011年12月31日止会计期间使用募集资金人民币80,262,999.90元；2012年度使用募集资金42,507,625.70元；公司2013上半年使用募集资金29,633,616.15元；截止2013年6月30日，募集资金余额为137,891,979.33元（包括利息收入6,968,769.34元，银行手续费3,994.19元）。公司于2013年5月7日公告拟利用闲置募集资金中的39,000,000.00元用于暂时补充公司流动资金。截止2013年6月30日，扣除上述已补充到流动资金的款项后，募集资金专户可供使用的资金余额为98,891,979.33元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《大连电瓷集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会2010年第一次临时会议审议通过，并业经本公司2010年第一次临时股东大会表决通过。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求，公司于2011年8月分别与保荐机构渤海证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司大连分行、中国工商银行股份有限公司大连西岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批，保证募集资金专款专用；公司一次或12个月内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币1000万元或达到募集资金总额的5%，公司应当以书面形式知会保荐代表人；保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至2013年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	2013年6月30日余额	存储方式
兴业银行股份有限公司大连分行	532010100200159818	50,000,000.00	定期
	532010100200183500	35,000,000.00	协议存款
	532010100200148774	5,000,000.00	协议存款
	532010100100205789	8,891,979.33	活期
合  计		98,891,979.33

三、2013半年度募集资金存放与使用情况

2013半年度募集资金使用情况如下： 

募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额			393,638,000.00			半年度投入募集资金总额	29,633,616.15
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	262,710,795.82
累计变更用途的募集资金总额			41,300,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例			10.49%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
瓷绝缘子扩大生产能力项目	是		267,950,000.00	16,593,142.71	50,274,098.52	18.76%	-	-	否	否
复合绝缘子建设项目	是	166,750,000.00	208,050,000.00	11,381,382.17	198,665,094.30	95.49%	-	-	否	否
创建国家级技术中心项目	否	35,000,000.00	35,000,000.00	1,659,091.27	13,771,603.00	39.35%	2013年底	-	否	否
承诺投资项目合计		469,700,000.00	511,000,000.00	29,633,616.15	262,710,795.82	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	公司募集资金于2011年8月到位，滞后于原募集资金投资计划，各募投项目投资进度因此顺延；公司根据下游行业发展态势，放缓瓷绝缘子扩大生产能力项目的投资进度。目前尚无项目竣工投产，暂无法计算收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	截止2013年6月30日，不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	截止2013年6月30日，公司不存在超募资金的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	截止2013年6月30日，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	截止2013年6月30日，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2011年7月31日，公司使用募集资金投资项目先期投入110,306,554.07元。公司于2011年8月28日召开第一届董事会2011年第五次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司独立董事、保荐机构均对此议案发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011年11月7日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金中的3,900万元人民币暂时补充公司的流动资金，使用期限自该次董事会审议通过之日起不超过6个月；2011年11月8日，公司自募集资金专户中转出3,900万元；2012年4月24日，公司在规定期限内归还3,900万元募集资金至专户中；2012年5月8日，公司召开第一届董事会2012年第三次临时会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金中的3,900万元人民币暂时补充公司的流动资金，使用期限自董事会批准该议案之日起不超过6个月；2012年11月5日，公司在规定期限内归还3,900万元募集资金至专户中；2012年11月8日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金中的3,900万元人民币暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过6个月；该款项于2013年4月25日归还至募集资金专户；2013年5月6日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金中的 3,900 万元人民币暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过 6 个月，目前，该笔借出款项尚未到达归还期。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止2013年6月30日，公司不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止2013年6月30日，公司在募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：

变更募集资金投资项目情况表

                      金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
复合绝缘子建设项目	复合绝缘子建设项目	208,050,000.00	11,381,382.17	198,665,094.30	95.49%	-	-	-	-
合计	-	208,050,000.00	11,381,382.17	198,665,094.30	95.49%	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）					2、决策程序：本调整计划已经公司第一届董事会第九次会议、公司2012年第二次临时股东大会审议通过，公司监事会、独立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。 3、信息披露情况：上述内容均已及时在指定网站、报纸进行披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）					项目投资及建设内容增加，故实施进度延后，目前尚未正式竣工投产，暂无法计算收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期募集资金使用及披露不存在问题。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十八日