证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2013-071

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会二十二次会议于2013年8月27日上午10时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以0票回避、9 票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》。

二、会议以0票回避、9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见同日公告的《2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、会议以0票回避、9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中国建设银行兰州铁路支行流动资金贷款提供最高额抵押的议案》。

本公司拟向中国建设银行兰州铁路支行申请流动资金贷款叁亿元，期限三年。该项贷款以公司所属6宗出让农业用地（土地证号为：1.高国用（2005）第398号，面积15,540,077.70平方米；2.高国用（2009）第8号，面积19,600,098平方米；3.高国用（2012）第430号，面积822,710.80平方米；4.甘国用（2002）第4891号，面积2,681,413.40平方米；5.甘国用（2002）第4892号，面积1,851,475.90平方米；6.甘国用（2002）第4883号，面积2,220,477.80平方米；共计总面积：42,716,253.60平方米）作为此笔贷款的最高额抵押。

四、会议以0票回避、9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中国建设银行兰州铁路支行申请贷款的议案》。

本公司拟向中国建设银行兰州铁路支行申请流动资金贷款壹亿伍仟万元，期限一年。

五、会议以0票回避、9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

详见同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二○一三年八月二十七日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2013-072

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2013年上半年募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●募集资金存放符合公司规定

●募集资金使用符合承诺进度

根据上海证券交易所关于发布《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将2013年上半年募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1828号文《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2012年4月向特定投资者非公开发行人民币普通股20,992.39万股，每股面值1.00元，每股发行价5.48元，共募集资金总额人民币1,150,382,972.00元，扣除发行费用人民币59,594,490.92元，实际募集资金净额为人民币1,090,788,481.08元。该项募集资金已于2012年4月26日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字【2012】703A38号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：万元

以前年度已投入	本期使用金额			累计利息 收入净额	期末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金
30,197.94	7,360.98	9,827.42	8,000.00	1,634.22	55,326.73

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，确保募集资金的安全，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，修订了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司第六届董事会十六次会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在交通银行兰州永昌路支行、中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行、中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行分别设立了621060112018010046704、27011501040006029、62001370001051509189三个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2012年5月9日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2013 年 5 月 8 日召开的第六届董事会十八次会议及 2013 年 5 月 27 日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》,决定对现代农业物流体系建设项目的投资规模做出调整，变更该项目资金人民币 20,000万元，用于投资公司内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目。为便于募集资金的结算和管理,方便募集资金投资项目的建设，该项目实施单位（即：公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司的全资子公司阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司）在中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行开设了募集资金专用账户，并于2013年6月24日由阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司、中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该账户仅用于内蒙古阿鲁科尔沁旗20万亩优质商品苜蓿基地项目所需募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。截至2013年6月30日，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2013年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	期末存储余额
甘肃亚盛实（集团）股份有限公司	交通银行兰州永昌路支行	621060112018010046704	46,408.85	32,905.93
甘肃亚盛实（集团）股份有限公司	中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行	27011501040006029	25,536.00	2,972.72
甘肃亚盛实（集团）股份有限公司	中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行	62001370001051509189	37,134.00	19,144.73
阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司	中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行	15001647742052505247		303.35
合计			109,078.85	55,326.73

截至2013年6月30日，中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行专户余额为19,144.73万元，其中以定期存单方式存放的募集资金10,000.00万元。开户日期2013年4月12日，期限6个月，账号62001370001049039288*000*8。

截至2013年6月30日，交通银行兰州永昌路支行专户余额为32,905.93万元，其中2013年6月6日购买交通银行“领汇财富慧得利”结构性对公理财产品10,000.00万元，期限33天，账号621060112708130003940；2013年6月9日在兰州银行办理了协议存款理财20,000.00万元，期限为 2013 年 6 月 9 日至 2014 年 5 月 27日，账 号：101252000072921。详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的公司“2013-051”号和“2013-052”号公告。

2013年5月8日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将建设“现代农业滴灌设备生产建设项目”的闲置募集资金3,000.00万元、建设“现代农业物流体系建设项目”的闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。截至2013年6月30日，上述使用闲置募集资金补充流动资金已补充完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2013年上半年募集资金的实际使用情况表（见附表1）

四、变更募集资金投资项目情况

（一）本公司变更募集资金投资项目的详细情况

本公司2013年上半年变更募集资金投资项目情况表（见附表2）

（二）本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司截止2013年6月30日募集资金项目无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2013年上半年募集资金的存放与使用情况。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十七日

附表1：

募集资金使用情况对照表（2013年上半年）

单位：万元

项 目			金额或比例		项 目			金 额
募集资金总额			115,038.31		本年度投入募集资金总额			17,188.40
变更用途的募集资金总额			20,000.00		已累计投入募集资金总额			47,386.34
变更用途的募集资金总额比例			17.39%
承诺投 资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺的投资总额	调整后的投资总 额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态的日 期	本年度募集资金实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目	否	49,003.20	49,003.20	49,003.20	1,910.31	14,598.56	-34,404.64	29.79	2013.12	不适用	不适用	否
现代农业滴灌设备生产建设项目	否	26,905.00	26,905.00	26,905.00	6,730.25	19,763.74	-7,141.26	73.46	2013.7	不适用	不适用	否
现代农业物流体系建设项目	是	39,130.11	19,130.11	19,130.11	690.31	5,166.51	-13,963.60	27.01	2013.12	不适用	不适用	否
投资项目小计		115,038.31	95,038.31	95,038.31	9,330.87	39,528.81	-55,509.50
暂时补充流动资金					8,000.00	8,000.00
合计	—	115,038.31	95,038.31	95,038.31	17,330.87	47,528.81	-55,509.50		—		—	—
未达到计划进度原因				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				2012年7月19日公司召开的第六届董事会四次会议审议通过《关于现代农业物流体系建设项目部分实施地点变更的议案》和《关于现代农业滴灌设备生产建设项目实施地点变更的议案》,具体内容为： 1、《关于现代农业物流体系建设项目部分实施地点变更的议案》 （1）将实施地点中“饮马分公司”变更为“敦煌市冷链物流北园区”； （2）将实施地点中“下河清分公司”变更为“酒泉市南园工业园区”；（3）将实施地点中“黄花分公司”变更为“金塔县金鑫工业园区”；（4）将实施地点中“甘肃天润薯业有限责任公司”变更为“兰州市九州开发区”。 2、《关于现代农业滴灌设备生产建设项目实施地点变更的议案》 将在兰州新区（秦王川）高新技术产业园区实施建设的现代农业滴灌设备生产建设项目，变更为在兰州新区（秦王川）高新技术产业园区和内蒙古通辽市科尔沁工业园区（南区）两地共同实施该项目。
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据本公司2012年6月27日第六届董事会三次会议审议通过的《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，本公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,159.66万元。截至2012年6月30日，上述预先投入资金已全部置换完毕。 公司于2013年 6 月 20 日召开第六届董事会二十次会议、监事会十五会议，审议通过了《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，同意公司用募集资金置换募集资金投资项目—内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目前期已投入资金7,360.98万元，截至2013年6月21日，上述预先投入资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2012年12月5日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过6个月，截至2013年5月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1亿元全部归还至公司募集资金专用账户。 2013年5月8日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月， 在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，截至2013年6月30日，上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已补充完毕。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				2013年5月27日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 4 亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。 根据以上公告，公司出资10,000万元于2013年6月5日购买了交通银行“领汇财富慧得利”结构性对公理财产品，期限33天，预计年化收益率3.5%； 2013 年 6 月 9 日，公司出资 20,000 万元在兰州银行办理了协议存款理财，该协议存款为保本保收益性存款理财，年化收益率为 3.8%，按季支付利息，此笔协议存款期限为 2013 年 6 月 9 日至 2014 年 5 月 27日，在此笔协议存款资金存放满 6 个月后，公司根据建设项目的进度，可提前支取不超过总额 30%的资金归还至募集资金专户，兰州银行仍按原定协议利率分段计息。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				项目尚未建成，暂无募集资金结余情况。
募集资金其他使用情况				无其他使用情况。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截止期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目	现代农业物流体系建设项目	20,000.00	20,000.00	7,857.53	7,857.53	39.29	2015.12	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			2013 年 5 月 8 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了“关于变更部分募集资金投向的议案”，为了提高募集资金的使用效率，经过公司对相关项目的具体实施以及对相关行业发展情况的认真考察和研究，本着股东利益最大化的原则，对现代农业物流体系建设项目的投资规模做出调整，变更该项目投资资金人民币 20,000 万元用于投资公司内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目，上述募集资金变更金额占募集资金总额的 17.39％，现代农业物流体系建设项目将缩减建设内容。
未达到计划进度的情况和原因			无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号： 2013-073

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第六届监事会十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届监事会十六次会议于2013年8月27日下午13时在甘肃省兰州市雁兴路21号14楼会议室召开，会议由监事会主席李金有先生主持，会议以现场和传真相结合的方式进行。应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》。

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，我们作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2013 年半年度报告及其摘要后，认为：

1、公司 2013 年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2013 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2013 年上半年的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

二○一三年八月二十七日

证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 公告编号： 2013-074

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：甘肃兴农辣椒产业开发有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量：

本次担保数量：2,800 万元人民币

累计为其担保数量：5,800万元人民币

● 对外担保累计数量：34,900万元人民币

● 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

本公司全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司的控股子公司甘肃兴农辣椒产业开发有限公司拟向中国农业发展银行金塔县支行申请产业化龙头加工企业园艺流动资金贷款2,800万元，期限一年。由甘肃亚盛国际贸易有限公司为其提供信用担保。担保合同尚未签署。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第六届董事会二十二次会议审议通过并签署抵押合同后生效。

二、被担保人基本情况

甘肃兴农辣椒产业开发有限公司于2011年9月注册成立，系本公司全资子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限公司的控股公司，控股51%，法定代表人：高俊平，注册资本：1000万元，经营范围：辣椒初级加工；国家规定的农副产品经营。

截至2012年12月31日，该公司总资产2,949.49万元，负债总额2,020.28 万元，资产负债率68.49%，净资产929.21万元；营业收入1,036.34万元，净利润-9.96万元。

三、董事会意见

本公司董事会同意甘肃亚盛国际贸易有限公司为其控股子公司甘肃兴农辣椒产业开发有限公司提供信用担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年8月27日，公司累计对外担保数量34,900万元，逾期担保数量为零。

五、备查文件：经与会董事签字生效的董事会决议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董事会

二○一三年八月二十七日