证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2013-044

中润资源投资股份有限公司

2013年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年8月29日在济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室召开2013年第二次临时股东大会，参加本次会议股东及股东代表共3人，代表股份576,501,434股，占本公司总股本的62.05%。由于董事长郑峰文先生因公出差，无法主持本次会议，经董事推举，由公司董事李明吉先生主持本次会议。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了会议议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以累积投票制方式通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举李明吉、李振川、赫英斌、傅学生、王京彬、石鹏、肖遂宁、王全喜、侯本领为公司第八届董事会董事，表决结果如下：

姓 名	同意票数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
李明吉	576,501,434	100%
李振川	576,501,434	100%
赫英斌	576,501,434	100%
傅学生	576,501,434	100%
王京彬	576,501,434	100%
石 鹏	576,501,434	100%
肖遂宁	576,501,434	100%
王全喜	576,501,434	100%
侯本领	576,501,434	100%

（二）审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意	576,501,434	100%
反对	0	0
弃权	0	0

（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

会议以累积投票制方式通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举郭明城、张士金、边琳为公司第八届监事会监事。表决结果如下：

姓 名	同意票数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
郭明城	576,501,434	100%
张士金	576,501,434	100%
边 琳	576,501,434	100%

（四）审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意	576,501,434	100%
反对	0	0
弃权	0	0

（五）审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意	576,501,434	100%
反对	0	0
弃权	0	0

2013年5月，公司实施了2012 年度利润分配方案，以2012年12月31日公司总股本774,181,468股为基数，向全体股东每10股送红股2股并派发现金红利0.5元（含税），公司股份总数由774,181,468股增加为 929,017,761股。根据《公司法》和公司章程的有关规定，现将公司注册资本由人民币774,181,468元增加至人民币929,017,761元，并对公司章程相关内容进行修订，具体修订情况如下：

1、原章程第六条 公司注册资本为人民币柒亿柒仟肆佰壹拾捌万壹仟肆佰陆拾捌元

现修订为：第六条 公司注册资本为人民币玖亿贰仟玖佰零壹万柒仟柒佰陆拾壹元

2、原章程第十九条 公司股份总数为774,181,468 股。

现修订为：第十九条 公司股份总数为 929,017,761股。

股东大会授权公司董事会具体办理注册资本及公司章程变更登记手续。

（六）审议通过了《关于中润国际矿业有限公司向瓦图科拉金矿公司进行增资和提供借款的议案》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意	576,501,434	100%
反对	0	0
弃权	0	0

三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：山东德义君达律师事务所

  2、律师姓名：赵新磊、张 炜

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

1．经与会董事签字确认的股东大会决议。

2．律师法律意见书。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2013年8月30日

证券代码：000506   证券简称：中润资源 公告编号：2013-045

中润资源投资股份有限公司

第八届董事会第一次会议

决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第一次会议于2013年8月29日在公司会议室以现场和传真表决的方式召开，会议于2013年8月24日通知全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于第八届董事会专门委员会设置与人员组成的议案》

为充分发挥董事会专门委员会的专业研究及决策职能，结合董事的专业特征，组成第八届董事会专门委员会，具体人员如下：

1.战略发展委员会：李明吉（主任） 肖遂宁 李振川 傅学生

2.提 名 委 员 会：肖遂宁（主任） 王全喜 李明吉

3.薪 酬 委 员 会：肖遂宁（主任） 侯本领 傅学生

4.审 计 委 员 会：侯本领（主任） 王全喜 赫英斌

5.法 律 委 员 会：王全喜（主任） 王京彬 李振川 石 鹏

二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举李明吉为公司董事长。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李振川为公司总经理。

独立董事发表独立意见，一致通过本议案。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任谢文政为公司副总经理。

独立董事发表独立意见，一致通过本议案。

五、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

同意聘任宫东峰为公司总工程师。

独立董事发表独立意见，一致通过本议案。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任石鹏为公司财务总监。

独立董事发表独立意见，一致通过本议案。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任贺明为公司董事会秘书。

独立董事发表独立意见，一致通过本议案。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2013年8月30日

附高级管理人员简历：

李振川：男，55岁，采矿工程及矿产资源管理专业，高级工程师。

历任：山东省沂南金矿矿长；加纳恩超南金矿区总经理；山东省黄金实业公司经理；山东黄金集团矿业开发有限公司总经理；山东黄金矿产资源集团有限公司董事长、党委书记；山东黄金集团有限公司任总经理助理兼山东黄金矿产资源集团有限公司董事长、党委书记。

谢文政：男，54岁，金属与非金属矿产地质及勘探专业，高级工程师。

历任：黑龙江省地质调查二所野外地质勘探（金矿，煤矿）工程师； 西藏地质五队野外地质勘探（金矿） 技术顾问；地质矿产部（国土资源部前身）地勘司金属处高级工程师、副处长；力拓矿业勘探公司北京代表处主任工程师、项目负责人；上海复星集团矿业部高级技术总监；汉龙矿业（北京）投资有限公司总经理；山东黄金资源集团有限公司副总经理兼海外分公司总经理。

宫东峰：男，56岁，采矿专业高级工程师，注册安全评价师。

历任：灵宝枪马金矿生产技术科科长、副矿长，８４年被选为灵宝县人大代表；河南省黄金管理局业务主管，副总工程师（期间，被省局派至洛宁上宫金矿任副矿长、常务副矿长兼总工程师、矿长兼总工程师、矿长兼总工程师和党委书记，２０００年被选为洛宁县人大代表，２００１年被聘为河南省第二届安全生产专家；被省局派至中金河南文峪金矿任党委副书记兼灵宝双鑫矿业有限公司监事，后兼任灵宝双鑫矿业有限公司副总经理；被派至中金贵州金兴黄金矿业有限责任公司任副总经理）；灵宝黄金股份有限责任公司总工程师。

现任：中润矿业发展有限公司总工程师。

石鹏：男，41岁，工商管理硕士学位。

历任：山东省泰安市再生资源总公司财务科副科长、科长、总经理助理；山东正源和信会计师事务所审计部副主任；北京天华会计师事务所副经理、审计部主任；四川东泰控股集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；山东中润投资集团股份有限公司董事、财务总监；净雅食品股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

贺明：女，37岁，大学学历。

现任：本公司董事会秘书、证券事务代表。

证券代码：000506   证券简称：中润资源 公告编号：2013-046

中润资源投资股份有限公司

第八届监事会第一次会议

决议公告

中润资源投资股份有限公司第八届监事会第一次会议于2013年8月29日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。本次会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举张士金为公司第八届监事会主席。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司

二 0一三年八月三十日