证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2013-048

天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十八次会议于2013年8月29日以通讯方式召开，会议通知于8月22日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事蔡文杰、蒋晖、宋金球、华炜、钱育新、李书锋、赫国胜出席了会议。会议由公司董事长蔡文杰先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：

一、审议通过《公司2013年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果：赞同票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过公司2013年中期分配预案：经董事会研究决定，2013年上半年利润不作分配，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：赞同票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十九日

证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2013-049

天津国恒铁路控股股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年8月29日，天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议以通讯方式召开，会议通知于8月22日以专人通知或邮件的方式发出。会议应到会监事3人，实到会监事3人。

公司监事张艺拢、王金来、马坤出席了会议，会议由监事会主席张艺拢先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议讨论通过了以下决议：

一、审议通过《公司2013年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果：赞同票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过公司2013年中期分红派息及资本公积金转增股本预案（不分配不转增）。

表决结果：赞同票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十九日

证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2013-050

天津国恒铁路控股股份有限公司

2013三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告时间：2013年1月1日—2013年9月30日。

2、预计的业绩：同向下降。

3、业绩预告情况表：

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：16.67 %-100%	盈利：720万元
	盈利：1万元-600万
基本每股收益	盈利：约0-0.004元	盈利：0.0048元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2012年公司转让子公司北京茂屋房地产开发有限责任公司80%股权在当期确认了收益，本期公司未对外转让子公司股权。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体数据将在2013年三季度报告中详细披露。

2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十九日