证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2013-056

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会无出现否决议案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2013年8月29日（星期四）下午3:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年8月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2013年8月28日15:00至2013年8月29日15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：山东省淄博市博山区西外环路333号公司二楼会议室

  3、会议召开方式：采用会议现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长刘长杰先生

  6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  二、会议的出席情况

  本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共41名，代表公司股份数共36,812,767股，占公司股份总数的39.0090%；其中现场参与表决的股东11人，持有公司股份36,434,108股，占公司有表决权股份总数的38.6077%；通过网路投票方式参与表决的股东30人，持有公司股份378,659股，占公司有表决权股份总数的0.4013%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会共有3项议案，其中第2项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的1/2以上通过。本次股东大会无关联股东回避表决的议案，大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

  1、审议通过《公司2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  表决结果：同意36,795,539股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9532%；反对2,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0068%；弃权14,728股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0400%。

  其中现场会议表决同意36,434,108股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意361,431股，反对2,500股，弃权14,728股。

  2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果：同意36,795,439股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9529%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权17,328股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0471%。

  其中现场会议表决同意36,434,108股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意361,331股，反对0股，弃权17,328股。

  3、审议通过《前次募集资金使用情况报告》

  表决结果：同意36,792,939股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9461%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权19,828股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0539%。

  其中现场会议表决同意36,434,108股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意358,831股，反对0股，弃权19,828股。

  四、律师出具的法律意见

  北京市康达律师事务所李赫、石志远律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、2013年第二次临时股东大会会议决议；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  董事会

  二零一三年八月二十九日