证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2013-013

  北京北辰实业股份有限公司

  第六届第二十四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届第二十四次董事会会议于2013年8月29日以审议书面议案的方式召开。本公司董事共9人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

  会议审议并一致通过决议如下：

  一、批准修订本公司《募集资金管理办法》,并按规定予以披露。（具体内容详见上海证券交易所网站）

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、批准本公司《董事会成员多元化政策》,并按规定予以披露。（具体内容详见上海证券交易所网站）

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  北京北辰实业股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月29日