证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2013-028

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）公司2013年第三次临时股东大会于2013年8月29日上午10:30时在新疆博乐市红星路158号新赛股份办公楼三楼会议室以现场投票方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况，列表如下：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	151,777,697
占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.14

(三）本次会议由公司董事会召集，由董事长何伟先生主持。本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事9人，出席8 人，董事、董事会秘书、副总经理郭玉星先生因外地出差未能出席。全体监事、部分高级管理人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

大会以现场记名投票表决方式表决，审议并通过了以下议案：

序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1、	审议通过了《公司关于拟发行短期融资券的议案》	151,777,697	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

1. 律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

2. 律师姓名： 赵旭东、常娜娜

3. 律师的结论意见：公司二○一三年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、上网公告附件

1、 新疆天阳律师事务所关于新赛股份2013年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2013年8月30日

● 报备文件

新赛股份2013年第三次临时股东大会决议