证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2013-066

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会没有否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议的召开情况

  1、会议通知情况：

  公司董事会于2013年8月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

  2、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2013年8月29日上午9:00。

  （2）网络投票时间：2013年8月28日—2013年8月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年8月29日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年8月28日下午15:00至2013年8月29日下午15:00期间的任意时间。

  3、召开地点：公司一楼会议室。

  4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

  5、召集人：公司第二届董事会。

  6、主持人：李维忠先生。

  7、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计25名，其所持有表决权的股份总数为114,621,053股，占公司有表决权总股份数的55.0005%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共16人，所持有表决权的股份为99,009,059股，占公司股份总数的47.5091%；通过深证证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共有9人，所持有表决权的股份为15,611,994股，占公司股份总数的7.4914%。

  2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天银律师事务所张巍律师、朴杨律师出席并见证了本次会议。

  三、会议议案审议情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：

  1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  表决结果：同意114,621,053股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市天银律师事务所张巍律师、朴杨律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  二〇一三年八月二十九日