股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2013—32号

  四川金路集团股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、重要提示

  1.本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2.本次会议没有新提案提交表决。

  二、会议召开的情况

  1.会议通知情况：本次股东大会召开通知于2013年8月15日发出，并分别刊登于2013年8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2.召开时间：2013年8月30日（星期五）上午10∶00时

  3.召开地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅

  4.召开方式：现场投票

  5.召集人：四川金路集团股份有限公司第八届董事局

  6.主持人：经公司董事推举，会议由公司董事、总裁杨寿军先生主持

  7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共6人，代表股份65,529,222 股，占公司有表决权总股份的10.76%；公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1.审议《关于刘汉先生不再担任公司董事的议案》

  （1）表决情况：同意65,529,222 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  2.审议《关于调整公司董事局成员的议案》

  （1）表决情况：同意65,529,222 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  (1) 审议《关于刘镝先生不再担任公司董事的议案》

  （1）表决情况：同意65,529,222 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  (2)审议《关于彭朗先生不再担任公司董事的议案》

  （1）表决情况：同意65,529,222 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  (3) 审议《关于选举张昌德先生为公司第八届董事局董事的议案》

  （1）表决情况：同意65,529,222 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  （4）审议《关于选举李克明先生为公司第八届董事局董事的议案》

  （1）表决情况：同意65,529,222 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  （5）审议《关于选举刘德山先生为公司第八届董事局董事的议案》。

  （1）表决情况：同意65,529,222 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：四川商信律师事务所

  2.律师姓名：王骏 袁伟民

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告

  四川金路集团股份有限公司董事局

  二○一三年八月三十一日

  股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2013—33号

  四川金路集团股份有限公司

  第八届第二十三次董事局会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第二十三次董事局会议于2013年8月30日在金路大厦8楼会议室召开，应到董事9名，实到9名，监事局主席列席了本次会议。经公司董事推举，会议由公司董事、总裁杨寿军先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事局董事长的议案》。

  全体董事一致选举张昌德先生任公司第八届董事局董事长，任期自董事局选举通过之日起至本届董事局任期届满时止。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事局专门委员会人员组成的议案》。

  鉴于公司第八届董事局人员组成情况发生变动，决定对董事局下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会人员组成作如下调整：

  1、战略委员会成员由张昌德、杨寿军、李克明、刘枫、李优树五名董事组成，张昌德为主任委员；

  2、审计委员会成员由牟文、李优树、谭微、刘德山四名董事组成，牟文为主任委员；

  3、提名和薪酬考核委员会成员由张昌德、杨寿军、李余利、牟文四名董事组成，李余利为主任委员。

  上述董事局专门委员会成员任期与公司第八届董事局董事任期一致。

  特此公告

  四川金路集团股份有限公司董事局

  二○一三年八月三十一日

  附：新任公司第八届董事局董事长简历

  张昌德，男，汉族，1956年10月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校经济管理专业研究生学历，中共党员，高级咨询师。现任德阳市国资委调研员。历任德阳市经委科员、副处长、处长，德阳市物资局局长助理、副局长，德阳市物资总会会长，德阳市经贸委副主任，德阳市国资委副主任。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2013—34号

  四川金路集团股份有限公司

  关于变更董事、董事长的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年8月14日召开2013年第一次临时董事局会议，审议通过了《关于刘汉先生不再担任公司董事、董事长的议案》、《关于调整公司董事局成员的议案》，决定刘汉先生不再担任公司第八届董事局董事、董事长及董事局专业委员会职务，刘镝先生、彭朗先生不再担任公司第八届董事局董事及董事局专业委员会职务，公司股东德阳市国有资产经营有限公司、四川宏达（集团）有限公司提名张昌德先生、李克明先生、刘德山先生为公司第八届董事局董事候选人。

  2013 年8月30日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于刘汉先生不再担任公司董事的议案》、《关于调整公司董事局成员的议案》，刘汉先生、刘镝先生、彭朗先生不再担任公司第八届董事局董事，张昌德先生、李克明先生、刘德山先生正式被选举为公司第八届董事局董事，公司其他董事人员无变动。

  2013 年8月30日，公司召开第八届第二十三次董事局会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事局董事长的议案》，张昌德先生被选举为公司第八届董事局董事长。

  特此公告

  四川金路集团股份有限公司董事局

  二○一三年八月三十一日