第六届十二次董事会决议公告
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2013－021
浙江医药股份有限公司
第六届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司六届十二次董事会会议于2013年8月29日在杭州梅苑宾馆二楼会议室召开。会议以现场结合通讯方式举行，本次会议的通知于2013年8月19日以传真及电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2013年半年度报告》全文和摘要；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年报摘要同时刊登于2013年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、审议通过了公司2013年半年度资本公积金转增股本预案；
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年1-6月归属于母公司股东的净利润为357,379,485.27元，母公司净利润为347,604,454.80元,截止2013年6月30日, 母公司资本公积为1,539,412,789.29元。根据公司章程，拟以2013年6月30日公司总股本52006万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本将增加至93,610.80万股。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过了《浙江医药股份有限公司董事会对董事长的授权细则》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见8月31日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《浙江医药股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
5、审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》；
公司决定于2013年9月16日在杭州莫干山路511号梅苑宾馆会议室召开公司2013年第一次临时股东大会。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见8月31日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《浙江医药股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
1、独立董事对公司《2013年半年度资本公积金转增股本预案》发表的独立意见；
2、《浙江医药股份有限公司董事会对董事长的授权细则》。
特此公告！
浙江医药股份有限公司董事会
2013年8月31日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2013－022
浙江医药股份有限公司
第六届六次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司六届六次监事会会议于2013年8月29日在杭州梅苑宾馆二楼会议室召开。本次会议的通知于2013年8月19日以传真及电子邮件方式发出。会议应参加监事五人，实际参加监事四人，监事李一鸣先生因工作原因未能出席本次监事会，委托监事章林春先生代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2013年半年度报告》全文和摘要；
监事会对《公司2013年半年度报告》审核意见如下：经审核，我们认为公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年报摘要同时刊登于2013年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、审议通过了公司2013年半年度资本公积金转增股本预案；
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年1-6月归属于母公司股东的净利润为357,379,485.27元，母公司净利润为347,604,454.80元,截止2013年6月30日, 母公司资本公积为1,539,412,789.29元。根据公司章程，拟以2013年6月30日公司总股本52006万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本将增加至93,610.80万股。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见8月31日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《浙江医药股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告！
浙江医药股份有限公司监事会
2013年8月31日
证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：临2013—023
浙江医药股份有限公司
2013年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理制度》及相关格式指引的规定，现将本公司2013年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1017号文核准，本公司由主承销商东方证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，发行价为每股人民币18.33元，共计募集资金128,310.00万元，坐扣承销和保荐费用2,694.51万元后的募集资金为125,615.49万元，已由主承销商东方证券股份有限公司于2012年8月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费及信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用298.00万元后，公司本次募集资金净额为125,317.49万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕271号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金54,252.88万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为307.59万元；2013年1-6月实际使用募集资金39,383.54万元，2013年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为490.43万元；累计已使用募集资金93,636.42万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为798.02万元。
截至 2013年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币32,479.09万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2012年8月连同保荐机构东方证券股份有限公司，分别与中国工商银行杭州艮山支行、中国建设银行杭州之江支行、中信银行杭州湖墅支行、招商银行杭州解放支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构东方证券股份有限公司、浙江昌海生物有限公司分别与中信银行绍兴城中支行、中国建设银行绍兴大通支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年6月30日，有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 建行绍兴大通支行募集资金（专户） | 33001653538053009690 | 268,883,986.04 | 募集资金专户[注] |
| 中信绍兴城中支行募集资金（专户） | 7334210182600060430 | 55,906,924.32 | 募集资金专户[注] |
| 合 计 | 324,790,910.36 |
[注]：该账户为公司下属子公司浙江昌海生物有限公司募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、关于保荐机构变更说明
公司本次非公开发行股票保荐机构为东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”），在本次非公开发行持续督导期间，东方证券与花旗亚洲合资成立东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”），主要从事证券的承销与保荐业务。经中国证监会证监许可【2013】33号文核准，东方花旗于2013年1月16日取得保荐机构资格，至此东方证券不再保有证券承销与保荐相关的业务资格。因此，根据我公司与东方证券签署的《关于向特定对象非公开发行人民币普通股之保荐协议书》及《关于向特定对象非公开发行人民币普通股之承销协议书》相关条款的约定，由东方花旗接替东方证券继续履行我公司非公开发行持续督导保荐工作。
附件：1．募集资金使用情况对照表
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2013年8月31日
附件1
募集资金使用情况对照表
2013年1-6月
编制单位：浙江医药股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 125,317.49 | 本年度投入募集资金总额 | 39,383.54 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 93,636.42 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | — | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 已变更项目 （含部分变更） | 承诺投资 总额 | 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入 金额(2) | 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 实现的 效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目 | 否 | 125,317.49 | 125,317.49 | 39,383.54 | 93,636.42 | 74.72 | 2014年12月31日 | — | — | 否 |
| 合 计 | 125,317.49 | 125,317.49 | 39,383.54 | 93,636.42 | — | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司募集资金到位前利用银行贷款及自筹资金先期投入募集资金投资项目金额25,629.51万元。2012年10月30日经公司六届六次董事会审议通过并予以置换 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无。 | |||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无。 | |||||||||
证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：临2013-024
浙江医药股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2013年9月16日(星期一)下午2：00
●股权登记日：2013年9月10日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：浙江医药股份有限公司董事会
（三）会议召开的时间：2013年9月16日（星期一）下午2：00
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）会议地点：杭州市莫干山路511号梅苑宾馆会议室
（六）由于公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》的有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2013年半年度资本公积金转增股本预案》。
本议案已经公司六届十二次董事会、六届六次监事会审议通过，内容详见2013年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
（一）截止2013年9月10日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）；
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间： 2013年9月11日、9月12日（上午9：00——11：30，
下午2：00——5：00时）。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
五、其他事项
1、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理；
2、公司地址：浙江省杭州市登云路268号（邮编：310011）
联系人：朱晴、朱忠琴
联系电话：0571─87213883 传 真：0571─87213883
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2013年8月31日
附件1:
授权委托书
浙江医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2013年半年度资本公积金转增股本预案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。