A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2013-021

  A 股代码:601390 H 股代码：390 公告编号：临2013-021

  中国中铁股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  本公司第二届监事会第十六次会议（属2013年第3次定期会议）通知和议案等书面材料于2013年8月21日送达各位监事，会议于2013年8月29日上午以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名。会议由监事会主席王秋明主持。公司副总裁、财务总监、总法律顾问李建生，董事会秘书于腾群及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于<2013年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告>的议案》。会议认为：公司2013年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2013年上半年的财务状况和主要经营成果；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现报告编制人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过《关于<财务报表（截至二零一三年六月三十日止六个月会计期间）>的议案》。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）审议通过《关于<股份公司2013年度内部控制评价工作方案>的议案》。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  中国中铁股份有限公司监事会

  二〇一三年八月三十一日

  A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2013-022

  A 股代码:601390 H 股代码：390 公告编号：临2013-022

  中国中铁股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  姚桂清董事因公在外未能亲自出席本次会议，委托李长进董事代为出席并行使表决权。

  一、董事会会议召开情况

  本公司第二届董事会第二十二次会议〔属2013年第3次定期会议（总第6次）〕通知和议案等书面材料于2013年8月21日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2013年8月30日上午以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名（含委托出席1名）；姚桂清董事因公在外未能亲自出席本次会议，委托李长进董事代为出席并行使表决权。会议由董事长李长进主持。公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于<2013年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告>的议案》。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过《关于<财务报表（截至二零一三年六月三十日止六个月会计期间）>的议案》。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）审议通过《关于确认股份公司关联人名单的议案》。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）审议通过《关于<股份公司2013年度内部控制评价工作方案>的议案》。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  中国中铁股份有限公司董事会

  二〇一三年八月三十一日