证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临2013－037

宁波港股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年8月30日，宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波港大厦2613会议室以电话会议方式召开了第二届董事会第十九次会议，公司董事会办公室已于2013年8月16日以书面方式向全体董事发出了会议通知和会议的相关材料。

会议由董事长李令红主持，副董事长闻建耀、董事吴金坤、蔡申康、宫黎明、戴敏伟、苏新刚、邱妘、潘昭国、丁阿运、胡汉湘、陈信元参加了本次会议。会议符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》规定召开的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会的法定人数。

经过审议，本次会议一致通过了所有议案并形成如下决议：

一、审议通过了《宁波港股份有限公司2013年半年度报告》（全文及摘要）

同意公司2013年半年度报告（全文及摘要）。（详见公司于2013年8月31日在上海证券交易所网站的公告）

全体董事以12票赞成、0票反对、0票弃权通过上述议案。

二、审议通过了《关于建立<宁波港股份有限公司债务融资工具信息披露制度>的议案》

全体董事以12票赞成、0票反对、0票弃权通过上述议案。（详见公司于2013年8月31日在上海证券交易所网站的公告）

三、审议通过了《宁波港股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

全体董事以12票赞成、0票反对、0票弃权通过上述议案。（详见公司披露的临2013-039号公告）

特此公告。

宁波港股份有限公司

二〇一三年八月三十一日

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临2013－038

宁波港股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年8月30日，宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波港大厦2613会议室以现场表决方式召开了第二届监事会第十二次会议，公司监事会办公室已于2013年8月16日以书面方式向全体监事发出了会议通知和会议的相关材料。

会议由监事会主席黄绍棣主持，监事会副主席吕力群、监事周华、杨安祥、朱宝参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求，且达到了《中国人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会的法定人数。

经过审议，本次会议一致通过了所有议案并形成如下决议：

一、审议通过了《宁波港股份有限公司2013年半年度报告》（全文及摘要）

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对公司2013年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（一）公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（四）我们保证公司2013年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

全体监事以5票赞成、0票反对、0票弃权通过上述议案。（详见公司于2013年8月31日在上海证券交易所网站的公告）

二、审议通过了《宁波港股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

全体监事以5票赞成、0票反对、0票弃权通过上述议案。（详见公司披露的临2013-039号公告）

特此公告。

宁波港股份有限公司

二〇一三年八月三十一日

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临2013－039

宁波港股份有限公司关于2013年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2010年7月23日签发的证监许可字[2010]991号文《关于核准宁波港股份有限公司首次公开发行股票的批复》，宁波港股份有限公司(以下称“公司”)于2010年9月14日向社会公众发行人民币普通股2,000,000,000股，每股发行价格为人民币3.70元，募集资金总额为7,400,000,000元。扣除发行费用人民币187,018,295元后，实际募集资金净额为人民币7,212,981,705元(以下称“募集资金”)，上述资金于2010年9月17日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2010)第244号验资报告。

公司首次公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后的净额未达到公司首次公开发行股票之招股意向书及招股说明书中披露的计划募集金额，对于实际的募集资金净额人民币7,212,982千元，按照轻重缓急的原则，公司对募集资金使用安排如下：

单位：人民币千元

序号	项目名称	募集资金 计划投资金额	截至2013年6月30日 募集资金实际使用情况				募集资金 使用计划表
			置换预先 已投入自筹资金的金额	自2010年9月17日至2012年12月31日实际使用的金额	截至2013年6月30日止6个月期间实际使用的金额	6月30日 累计使用金额	2013年 下半年
1	宁波－舟山港北仑港区五期集装箱码头工程	2,275,800	1,444,721	831,079	-	2,275,800	-
2	宁波－舟山港穿山港区中宅煤炭码头工程	1,794,582	183,810	1,157,806	110,960	1,452,576	342,006
3	宁波－舟山港梅山保税港区1#～5#集装箱码头工程	630,000	450,000	180,000	-	630,000	-
4	宁波－舟山港金塘港区大浦口集装箱码头工程	633,800	64,557	569,243	-	633,800	-
5	采购港口相关设备	678,800	678,800	-	-	678,800	-
6	补充流动资金	1,200,000	-	1,200,000	-	1,200,000	-
总计		7,212,982	2,821,888	3,938,128	110,960	6,870,976	342,006

募集资金投资项目（以下称“募投项目”）资金缺口部分，将根据招股说明书披露的安排由公司通过自有资金或实施债务融资等方式补足。

公司于截至2013年6月30日止6个月期间使用募集资金人民币110,960千元，累计使用募集资金总额人民币6,870,976千元；经公司第二届董事会第十六次会议批准，公司使用闲余资金暂时补充流动资金，截至2013年6月30日止，暂时补充流动资金的余额为人民币300,000千元；尚未使用募集资金余额人民币42,006千元；与2013年6月30日的募集资金存放专项账户余额计人民币69,081千元相差人民币27,075千元，该差异为收到的银行存款利息及支付的银行手续费和账户管理费之净额。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《宁波港股份有限公司A股募集资金管理制度》（2011年11月修订）。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。2010年9月，公司、保荐人中银国际证券有限公司分别与中国工商银行股份有限公司宁波市分行及中国建设银行股份有限公司宁波市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该等协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2013年6月30日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：单位：人民币千元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
股份有限公司 宁波北仑港支行	33101984139050501806	活期存款	69,081

三、截至2013年6月30日止6个月期间募集资金的实际使用情况

截至2013年6月30日止6个月期间，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2013年6月30日止6个月期间，公司募投项目不存在发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

截至2013年6 月30 日止，公司均严格按照相关《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，符合有关募集资金管理的法律、法规的规定。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

宁波港股份有限公司

二〇一三年八月三十一日

附表：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币千元

募集资金总额				7,212,982		本期投入募集资金总额					110,960
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					6,870,976
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额 (注(a))	调整后投资总额 (注(a))	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与截至期末承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
宁波－舟山港北仑港区五期集装箱码头工程(注(b))	无	5,590,000	2,275,800	2,275,800	-	2,275,800	-	100%	2015年	不适用	不适用	否
宁波－舟山港穿山港区中宅煤炭码头工程(注(c))	无	2,450,000	1,794,582	1,452,576	110,960	1,452,576	-	100%	2013年	46,417	不适用	否
宁波－舟山港梅山保税港区1#～5#集装箱码头工程(注(d))	无	1,650,000	630,000	630,000	-	630,000	-	100%	2015年	61,137	不适用	否
宁波－舟山港金塘港区大浦口集装箱码头工程(注(e))	无	1,260,000	633,800	633,800	-	633,800	-	100%	2015年	(47,666)	不适用	否
采购港口相关设备(注(f))	无	880,000	678,800	678,800	-	678,800	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金 (注(g))	无	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	13,030,000	7,212,982	6,870,976	110,960	6,870,976	-	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					经公司2012年8月28日召开的第二届董事会第十四次会议批准，公司于2012年8月28日将人民币300,000千元募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限为2012年8月28日起6个月(2012年8月28日至2013年2月27日)，期满后公司于2013年2月27日将补充流动资金的募集资金归还监管账户。公司独立董事和保荐人中银国际证券有限公司同意该事项，并发表了明确意见。 经公司2013年3月27日召开的第二届董事会第十六次会议批准，公司于2013年3月27日将人民币300,000千元募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限为2013年3月27日起6个月(2013年3月27日至2013年9月26日)，期满后公司将补充流动资金的募集资金归还监管账户。公司独立董事和保荐人中银国际证券有限公司同意该事项，并发表了明确意见。
募集资金结余的金额及形成原因					本期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况					无

注(a)： 根据公司2010年9月2日的《宁波港股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》及2010年9月27日的《宁波港股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金承诺投资总额为人民币13,030,000千元，其中人民币11,830,000千元将使用于五个具体项目，其余人民币1,200,000千元将用于补充流动资金。由于实际募集资金额为人民币7,212,982千元，公司对五个具体项目的募集资金拟使用金额进行了调整。本期列示之“截至期末承诺投入金额”系截至2013年6月30日止实际投入的金额，截至2013年12月31日承诺投入募集资金总额为人民币7,212,982千元。

注(b)： 公司募集资金投资的宁波－舟山港北仑港区五期集装箱码头工程共包括5个2-10万吨级集装箱专用码头泊位，泊位编号为2#、8#~11#，其中的2#、8#及9#集装箱码头泊位已基本建成，部分资产及设施亦已完工转固且已完工转固的资产中使用募集资金建成的部分资产已于2012年转让予合营企业。但由于截至2013年6月30日止10#~11#集装箱码头泊位仍处于建设中，尚未达到预定可使用状态，因此上述项目与招股说明书中承诺的整体项目预计效益无可比性。

注(c)：公司募集资金投资的宁波－舟山港穿山港区中宅煤炭码头工程中的部分设施已达到预定可使用状态并投入使用，截止2013年6月30日止6个月期间产生净利润人民币46,417千元。该码头工程尚有部分码头设备资产未购买或未安装调试到位，尚未达到预定可使用状态，因此上述项目本期实现的净利润与招股说明书中承诺的项目预计效益无可比性。

注(d)： 公司募集资金投资的宁波－舟山港梅山保税港区1#～5#集装箱码头工程中的1#及2#集装箱码头已于2011年度达到预定可使用状态并投入使用，于截止2013年6月30日止6个月期间产生净利润人民币61,137千元。该码头工程中的3#～5#集装箱码头仍处于建设中，尚未达到预定可使用状态，因此上述项目本期实现的净利润与招股说明书中承诺的项目预计效益无可比性。

注(e)：公司募集资金投资的宁波－舟山港金塘港区大浦口集装箱码头工程中的2个10 万吨级集装箱码头部分资产已于2011年度已达到预定可使用状态并投入运行，截止2013年6月30日止6个月期间产生亏损人民币47,666千元。由于项目整体尚未达到预定可使用状态，因此上述项目本期产生的亏损与招股说明书中承诺的项目预计效益无可比性。

注(f)： 2013年6月30日，公司募集资金累计投资采购港口相关设备及补充流动资金共计人民币1,878,800千元。上述项目并不直接产生经济效益，但是由于设备的改善及资金结构的优化，使公司的生产服务条件得到了完善，会产生间接的经济效益。因此上述项目与招股说明书中承诺的项目预计收益无可比性。

注(g)： 经公司2013年3月27日召开的第二届董事会第十六次会议批准，公司于2013年3月27日将人民币300,000千元募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限为2013年3月27日起6个月(2013年3月27日至2013年9月26日)。

证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2013－040

宁波港股份有限公司

2013年8月份部分生产经营业绩提示性

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年8月份，宁波港股份有限公司预计完成货物吞吐量4200万吨，同比增长24.1%；预计完成集装箱吞吐量162万标准箱，同比增长17.7%。

本公告所载2013年8月份的业务数据属于快速统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波港股份有限公司

二〇一三年八月三十一日