股票简称:鲁抗医药 股票代码:600789 公告编号:临2013-018

  山东鲁抗医药股份有限公司

  七届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）七届董事会第九次会议于2013年8月29 日上午8：30 在公司经营大楼804 会议室召开。本次会议召开的通知已于2013年8 月19日以通讯形式下发。会议应到董事12人，实到10人，独立董事周建平先生、董事郑世伟先生因故未出席会议，分别书面委托独立董事张玉明先生、董事劳力先生代行表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长高祥友先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案:

  （一）《公司2013年半年度报告》及《摘要》

  同意12 票，反对0 票、弃权0 票

  （二）《关于转让山东鲁抗中和环保科技有限公司60%股权的议案》

  为做大做强公司主业，推进山东鲁抗中和环保科技有限公司（以下简称“中和环保公司”）股权结构多元化，积极引进新的战略投资者，经研究，公司拟一次性转让中和环保公司60%的股权，具体价格将根据审计和评估后的结果来确定，并按山东省国有资产监督管理委员会关于产权转让的相关规定办理公开挂牌转让事宜。

  中和环保公司注册资本为1958万元，为本公司的全资子公司。截止到2013年6月30日，公司总资产7527.89万元，净资产5873.83万元，每股收益0.33 元。

  公司将视进展情况及时进行公告。

  同意12 票，反对0 票、弃权0 票

  （三）《关于处置公司闲置资产的议案》

  为进一步盘活存量资产，公司拟将位于济南市王舍人镇的一宗闲置仓储设施进行一次性转让。该宗房产系2002年因货款纠纷抵账所得，抵账金额为319.27万元。由于位置相对偏僻，十余年来一直处于闲置状态。公司拟采取公开拍卖的方式进行一次性处置。

  同意12 票，反对0 票、弃权0 票

  （四）《关于公司部分高级管理人员调整的议案》

  因工作调整需要，自2013年8月29日起，颜骏廷先生不再担任公司总经理职务，谢孔标先生、宋爱刚先生不再担任副总经理职务。

  同意聘任杜建方先生为公司总经理，兼任公司法定代表人；颜骏廷先生为公司副总经理。（杜建方先生简历附后）

  同意12 票，反对0 票、弃权0 票

  （五）《关于公司董事会成员调整的议案》

  同意高祥友先生因工作变动原因辞去公司董事、董事长职务；谢孔标先生辞去董事职务。该两人辞职申请自公司2013年第一次临时股东大会审议通过之日生效。

  同意增补郭琴女士、杜建方先生为董事候选人，并提交2013年第一次临时股东大会审议。（郭琴女士简历附后）

  同意12 票，反对0 票、弃权0 票

  （六）《关于修改公司章程部分条款的议案》

  原章程第八条：“董事长为公司的法定代表人。”

  现修改为：第八条：“公司的法定代表人可由董事长或总经理担任，具体由董事会决议确定。” 并提交2013年第一次临时股东大会审议。

  同意12 票，反对0 票、弃权0 票

  （七）《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

  具体内容见《关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告》。

  同意12 票，反对0 票、弃权0 票

  特此公告

  山东鲁抗医药股份有限公司董事会

  2013年8月31日

  附：

  郭琴女士简历：

  郭琴： 女，1958年生，毕业于山东医科大学药学专业。高级工程师，执业药师。1982年到新华制药厂工作，历任制剂车间副主任、制剂科副科长、质监处副处长、处长兼国家医药局山东药品质量检测站副站长、站长、企管处处长、总经理助理、副总经理、总经理。郭女士于2006年3月任山东新华制药股份有限公司董事长、党委书记，兼任山东新华医药集团有限责任公司董事长。 2006年9月起兼任华鲁控股集团有限公司副总经理。2010年7月至今任华鲁控股集团有限公司副总经理。

  杜建方先生简历：

  杜建方：男，1967年出生，中国药科大学毕业。高级工程师，执业药师。1989年7月参加工作，2001年至2005年8月，担任山东鲁抗动植物药品事业部副总经理。2005年8月至2011年3月任本公司董事、副总经理。2011年3月至今任华东医药（西安）博华制药有限公司董事长、总经理，陕西九州制药有限公司董事长。

  股票简称: 鲁抗医药 股票代码:600789 公告编号:临2013-019

  山东鲁抗医药股份有限公司

  七届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）七届监事会第七次会议于2013年8月29日下午14:30在公司经营大楼807会议室召开。本次会议的召开通知已于2013年8月19日以通讯形式下发。会议应到监事5人，实到5人。会议由公司监事会召集人张长标先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会认真审议并通过了如下议案：

  一、《公司2013年半年度报告》及《摘要》

  同意5票，反对0 票，弃权0 票

  二、《关于转让山东鲁抗中和环保科技有限公司60%股权的议案》

  同意公司一次性转让中和环保公司60%的股权，并按产权转让的相关规定办理公开挂牌转让事宜。

  同意5票，反对0 票，弃权0 票

  三、《关于处置公司闲置资产的议案》

  同意公司将位于济南市王舍人镇的一宗闲置仓储设施以公开拍卖的方式进行转让。

  同意5票，反对0 票，弃权0 票

  特此公告

  山东鲁抗医药股份有限公司监事会

  2013年8月31日

  股票简称:鲁抗医药 股票代码:600789 公告编号:临2013-020

  山东鲁抗医药股份有限公司

  关于召开公司2013年第一次

  临时股东大会通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经研究，公司董事会定于2013年9月18日在公司驻地召开公司“2013年第一次临时股东大会”，现将会议召开有关事项通知如下：

  一、会议时间：2013年9月18日（星期三）上午10:00；

  二、会议地点：山东省济宁市太白楼西路173 号鲁抗经营大楼12 楼1201 会议室；

  三、召开方式：现场召开；

  四、会议期限：半天；

  五、会议主要审议以下议题：

  （一）《关于修订公司章程部分条款的议案》

  （二）《关于增补郭琴女士、杜建方先生为公司董事的议案》

  六、参加会议的方法：

  1、出席对象：

  （1）公司全体董事、监事、高级管理人员、聘任律师。

  （2）2013年9月11日（周三）交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  2．登记事项：

  请符合上述条件的公司股东于2013年9月16日—9月17日（8：00－17：00）持股东帐户卡和个人身份证或委托书（委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署的委托书）到公司规划投资部登记（鲁抗经营大楼606室），异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书参照格式附后）

  公司地址：山东省济宁市太白楼西路173 号

  邮编：272021

  联系人：田立新、杨华 联系电话：0537－2983174 或2983142

  传真：0537－2983097

  3．其他事项：与会股东住宿及交通费自理。

  山东鲁抗医药股份有限公司董事会

  2013年8月31日

  附件： 授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席山东鲁抗医药股份有限公司2012年度股东大会并并按以下权限行使股东权利：

  1.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；

  2.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投反对票；

  3.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；

  4.对于可能纳入股东大会议程的临时议案有/无表决权。

  如有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投否决票。

  5.对1—4 项未做具体指示的事项，代理人可按自己的意愿表决。

  委托人（签名）： 身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐户：

  受托人（签名）： 身份证号码：

  委托日期：2013年 月 日