第七届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2013-054
三普药业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
(二)本次会议通知和资料于2013年8月21日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体监事。
(三)本次会议于2013年8月29日以通讯方式召开。
(四)本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人（许国强、蒋承志、陈金龙、毛建强、陈静）。
二、监事会会议审议情况
(一)公司2013年半年度报告及其报告摘要；
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会对2013年半年度报告进行了认真审核，认为：
1、2013年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年上半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对2013年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
(二)公司2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
三普药业股份有限公司监事会
二○一三年八月二十九日
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2013-055
三普药业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)本次会议通知和资料于2013年8月21日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。
(三)本次会议于2013年8月29日以通讯方式召开。
(四)本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、张希兰、蒋华君、蒋国健、卞华舵、汪传斌、钱志新、马治中、蔡建）。
二、董事会会议审议情况
(一)公司2013年半年度报告及其报告摘要；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(二)公司2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司公告。
(三)关于调整公司独立董事津贴的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定，结合公司实际情况，公司独立董事津贴拟调整为每人每年20万元（税前）。独立董事参加公司董事会、股东大会的差旅费以及按照有关规章制度行使职权所产生的合理费用，可在公司据实报销。
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司拟调整独立董事津贴的方案是结合公司实际情况而提出，并经董事会薪酬与考核委员会讨论，相关决策程序合法有效，同意《关于调整公司独立董事津贴的议案》，并提交公司股东大会审议批准。
该项议案需提交公司股东大会审议批准。
(四) 关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司公告。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
三普药业股份有限公司董事会
二○一三年八月二十九日
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2013-056
三普药业股份有限公司关于2013年上半年
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●募集资金存放符合公司规定；
●公司部分募投项目未达到募集资金使用承诺进度，目前正在加紧建设中。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额
公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1229号文件核准，非公开发行人民币普通股（A股）67,589,000股，发行价格为每股21.69元。本次募集资金净额为人民币1,446,898,810元，上述募集资金已于2011年11月22日全部到位，并经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，出具苏公W[2011]B112号《验资报告》。
(二)本年度使用金额及当前余额
截止2013年6月30日，本公司募集资金使用情况：
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金净额 | 1,446,898,810.00 |
| 募集资金投资项目支出（尚未包括非付现支出尚未置换金额） | 732,636,671.68 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金 | 600,000,000.00 |
| 募集资金专项账户利息收入 | 8,842,778.92 |
| 募集资金专项账户手续费支出 | 8,180.46 |
| 销户转出 | 0 |
| 非付现支出尚未置换金额 | 31,422,441.54 |
| 募集资金专项账户实际余额 | 123,096,736.78 |
公司于2012年12月11日召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十五次会议，于2012年12月27日召开2012年第五次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用闲置募集资金人民币60,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司已于2013 年6月24日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。
公司于2013年6月24日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用闲置募集资金人民币60,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会批准之日起计算，到期归还至募集资金专用账户。
截止2013年6月30日，本公司实际使用募集资金133,263.67万元，其中募集资金投资项目支出73,263.67万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金60,000万元。
二、募集资金存放及管理情况
(一)募集资金在各银行专项账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了专项账户。
截止2013年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
| 开户银行 | 账户性质 | 银行账号 | 金额(万元) |
| 上海浦东发展银行股份有限公司宜兴阳羡支行 | 活期存款 | 84090154740000729 | 868.27 |
| 南京银行股份有限公司无锡分行 | 活期存款 | 04010120000000640 | 110.65 |
| 中国建设银行股份有限公司宜兴支行 | 活期存款 | 32001616242052502637 | 177.46 |
| 兴业银行股份有限公司宜兴支行 | 活期存款 | 408470100100078833 | 683.96 |
| 兴业银行股份有限公司宜兴支行 | 活期存款 | 408470100100079161 | 2,314.64 |
| 中国银行股份有限公司宜兴支行 | 活期存款 | 480659222230 | 23.31 |
| 中国农业银行股份有限公司宜兴市支行 | 活期存款 | 647001040004241 | 363.31 |
| 中国工商银行股份有限公司宜兴支行 | 活期存款 | 1103028729200558930 | 683.91 |
| 中国民生银行股份有限公司无锡支行 | 活期存款 | 3201014170008130 | 51.94 |
| 招商银行股份有限公司宜兴支行 | 活期存款 | 510902398310303 | 7,032.22 |
| 合计 | 12,309.67 |
(二)《募集资金三方监管协议》签署情况
根据公司《募集资金管理办法》，2011年11月，公司与保荐机构华英证券有限责任公司及上述募集资金专户存储银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
三、2013年上半年募集资金的实际使用情况
(一)公司非公开发行股票预案说明的用途
根据公司《非公开发行股票预案》披露的本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过148,469.42万元人民币，扣除发行费用之后，募集资金净额不超过144,886.89万元人民币，用于投资以下项目：
| 项目名称 | 项目实施主体(注1) | 实施方式(注2) | 项目投资 总额(万元) | 拟用募集资金投资总额(万元) | 项目备案 |
| 风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目 | 远东 电缆 | 增资 | 25,639.37 | 25,639.37 | 宜兴市经济和信息化委员会备案(备案号：3202821100102) |
| 智能电网超高压电缆项目 | 新远东 | 增资 | 47,389.50 | 39,690.92 | 宜兴市经济和信息化委员会备案(备案号：3202821100101) |
| 高强度节能环保型特种导线项目 | 复合 技术 | 增资 | 41,197.07 | 41,197.07 | 宜兴市经济和信息化委员会备案(备案号：3202821100104) |
| 海洋工程及船舶用特种电缆项目 | 新远东 | 增资 | 27,417.88 | 27,417.88 | 宜兴市经济和信息化委员会备案(备案号：3202821100100) |
| 快速铁路用铜合金接触线项目 | 复合 技术 | 增资 | 10,941.65 | 10,941.65 | 宜兴市经济和信息化委员会备案(备案号：3202821100103) |
| 合计 | 152,585.47 | 144,886.89 |
注1：项目实施主体“远东电缆”、“新远东”“复合技术”全称分别为“远东电缆有限公司”、“江苏新远东电缆有限公司”、“远东复合技术有限公司”，上述三家公司均为公司全资子公司。
注2：实施方式：增资是指公司使用募集资金对远东电缆、新远东、复合技术进行增资，由该三公司具体实施募集资金投资项目。
(二)募集资金实际使用情况
截止2013年6月30日，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。
(三)募集资金实际投资项目变更情况
公司于2012年9月10日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十三次会议，于2012年9月27日召开2012年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，将募投项目快速铁路用铜合金接触线项目的原实施主体复合技术变更为泰兴市圣达铜业有限公司。
(四)募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2013年6月30日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2013年6月30日，除快速铁路用铜合金接触线项目的实施主体发生变更外，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
三普药业股份有限公司董事会
二○一三年八月二十九日
附表1：募集资金使用情况对照表
编制单位：三普药业股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 144,689.88 | 本年度投入募集资金总额 | 13,315.04 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 10,941.65 | 已累计投入募集资金总额 | 73,263.66 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 7.56% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截止期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度(%) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目 | 否 | 25,639.37 | 25,639.37 | 25,639.37 | 1,798.74 | 9,435.69 | -16,203.68 | 36.80% | 2012年12月 | 否 | ||
| 智能电网超高压电缆项目 | 否 | 39,690.92 | 39,690.92 | 39,690.92 | 1,666.81 | 36,480.13 | -3,120.79 | 91.91% | 2012年6月 | 否 | ||
| 高强度节能环保型特种导线项目 | 否 | 41,197.07 | 41,197.07 | 41,197.07 | 6,946.04 | 19,496.25 | -21,700.82 | 47.32% | 2012年12月 | 否 | ||
| 海洋工程及船舶用特种电缆项目 | 否 | 27,417.88 | 27,417.88 | 27,417.88 | 2,903.45 | 3,651.59 | -23,766.29 | 13.32% | 2013年6月 | 否 | ||
| 快速铁路用铜合金接触线项目 | 是 | 10,941.65 | 10,941.65 | 10,941.65 | 4,200.00 | -6,741.65 | 38.39% | 2013年6月 | 是 | 否 | ||
| 小计 | — | 144,886.89 | 144,886.89 | 144,886.89 | 13,315.04 | 73,263.66 | -71,623.33 | |||||
| 超募资金项目 | ||||||||||||
| 归还银行借款 | ||||||||||||
| 补充流动资金 | ||||||||||||
| 小计 | ||||||||||||
| 合计 | 144,886.89 | 144,886.89 | 144,886.89 | 13,315.04 | 73,263.66 | -71,623.33 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目：本项目在新远东厂区新建的橡套电缆车间和辅助厂房已经建设完成并投产，主要生产核级电缆、风电电缆及光伏电缆。在远东厂区内新建一座新能源电缆生产厂房、一座出口包装产品厂房和一座特种电缆厂房，由于前期基建工程进展较慢，影响了总体工程的进度，目前厂房建设和设备安装正在同时进行。 | |||||||||||
| 智能电网超高压电缆项目：本项目在新远东厂区内新建一座高压电缆厂房、一座高压电缆综合厂房，用于生产110~500kV交联电缆，现已建设完成并投入生产。 | ||||||||||||
| 高强度节能环保型特种导线项目：本项目在复合技术厂区内新建一座复合芯棒生产厂房，主要生产碳纤维复合芯棒；一座铝合金杆生产厂房，主要生产各类铝合金杆；新建两座特种导线电缆生产厂房，主要生产铝包钢、铝合金系列、铝合金等大截面特高压工程用特种导线、碳纤维复合芯特种节能导线；一座特种电缆生产厂房，主要生产碳纤维导线；一座包装车间厂房，厂房共三层。本项目因建设工程量大，并且主要设备均为进口设备，采购周期超过12个月，影响了项目建设进度。目前已完成碳纤维导线、铝包钢单线、铝包钢芯铝绞线导线的试生产，铝合金导线设备正在调试中。 | ||||||||||||
| 海洋工程及船舶用特种电缆项目：本项目在新远东厂区内新建一座局部多层厂房。由于工程建设进展较慢，且配套的110kV变电所和电缆货场建设缓慢，造成项目延期。目前正在加紧实施厂房建设和设备采购。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司于2012年9月10日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十三次会议，于2012年9月27日召开2012年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，将募投项目快速铁路用铜合金接触线项目的原实施主体远东复合技术有限公司变更至泰兴市圣达铜业有限公司。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截止2011年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目2,648.84万元，智能电网超高压电缆项目21,068.65万元，高强度节能环保型特种导线项目7,082.09万元，合计投入自筹资金30,799.58万元，公司于2011年12月19日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入资金30,799.58万元，公司于2012年第一次临时股东大会决议通过之日起置换。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金归还银行借款情况 | 无 | |||||||||||
| 用临时闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2013年6月24日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用闲置募集资金人民币60,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会批准之日起计算，到期归还至募集资金专用账户。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。 | |||||||||||
附表2：变更募集资金投资项目情况表
编制单位：三普药业股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | |||||||||||||
| 快速铁路用铜合金接触线项目 | 快速铁路用铜合金接触线项目 | 10,941.65 | 10,941.65 | 4,200.00 | 4,200.00 | 38.39% | 2012年11月 | 是 | 否 | ||||||||||||||
| 合计 | — | 10,941.65 | 10,941.65 | 4,200.00 | 4,200.00 | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 高速铁路用铜及铜合金接触线是泰兴市圣达铜业有限公司（以下简称泰兴圣达）主导产品之一，拥有“国家重点新产品”称号和铁道部颁发的铁路运输安全设备生产企业认定证书。泰兴圣达地处我国经济发展速度最快、最具有发展潜力的经济板块，凭借其先进的技术和稳定、可靠的产品质量，在生产加工各种无氧铜制品及铜合金和异型铜材领域建立了较强的品牌影响力。2012年9月10日公司召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十三次会议以及2012年9月27日召开的公司2012年度第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，将募投项目快速铁路用铜合金接触线项目的原实施主体远东复合技术有限公司变更至泰兴圣达。 | ||||||||||||||||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | |||||||||||||||||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 快速铁路用铜及铜合金接触线变更实施主体和实施地点后可行性未发生重大变化。 | ||||||||||||||||||||||
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2013-057
三普药业股份有限公司关于召开
2013年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次临时股东大会未提供网络投票方式。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
本次股东大会是公司2013年第二次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人：公司董事会。
(三)会议召开的日期、时间：2013年9月16日(星期一)上午9:30时。
(四)会议的表决方式：现场投票。
(五)会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
关于调整公司独立董事津贴的议案。
三、会议出席对象
(一)截止2013年9月10日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能参加会议的股东，可授权委托他人出席，被授权人不必为本公司股东；
(二)公司董事、监事、高级管理人员；
(三)公司聘请的具有证券从业资格的律师。
四、会议登记方法
(一)登记时间：2013年9月12日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。
(二)登记方式
1.个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2.法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡；
3.异地股东可以信函或传真方式登记；
4.以上文件报送以2013年9月12日下午17:00时以前收到为准。
(三)登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号三普药业董事会办公室
联系人：寇永仓 电 话：0510-87249788
邮 编：214257 传 真：0510-87249922
五、其他事项
与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理，会议不发放礼品。
三普药业股份有限公司董事会
二○一三年八月二十九日
附件：授权委托书
授权委托书
三普药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年9月16日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（或本人）对三普药业股份有限公司2013年第二次临时股东大会各项议案的表决意见如下。
| 序号 | 会 议 议 题 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于调整公司独立董事津贴的议案。 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托日期：二○一三年 月 日