证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2013-035

山东新华医疗器械股份有限公司

第七届董事会第五十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司第七届董事会第五十四次会议于2013年8月19日以书面方式通知全体董事，据此通知，会议于2013年8月29日在公司三楼会议室召开。会议应到9名董事，实到9名，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵毅新女士主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《山东新华医疗器械股份有限公司2013年半年度报告全文及摘要》；

该项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

该项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2013年8月31日

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2013-036

山东新华医疗器械股份有限公司

第七届监事会第十三次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2013年8月19日以书面方式通知全体监事，据此通知，会议于2013年8月29日在公司三楼会议室召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席王克旭先生主持，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要》。

公司监事会根据《证券法》第68条规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2007年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对董事会编制的2013年半年度报告进行了认真的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（一）2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）因此，我们保证，公司2013年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司监事会

二○一三年八月三十一日

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2013-037

山东新华医疗器械股份有限公司

关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上证上字[2008]59号)等有关规定，山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2013年度半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]433号文件《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司配股的批复》核准，公司以股权登记日2012年4月12日总股本134,394,000股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，共计配售39,659,136股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，配股价格为15.66元/股，募集资金总额621,062,069.76元，扣除发行费用18,850,866.12元，实际募集资金净额为602,211,203.64元。截止2012 年4月 23 日，上述募集资金已全部到位，存入公司在中国工商银行股份有限公司淄博张店支行、中国银行股份有限公司淄博张店支行、兴业银行股份有限公司淄博支行开设的募集资金存储专户。该募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司验证，并出具了上会师报字(2012)第 1405 号验资报告。

截至2013年6月30日，公司已累计使用募集资金464,942,860.62元，其中2013年募集资金项目支出53,570,991.71元，已累计取得募集资金银行存款利息收入3,473,373.84元，其中2013年取得募集资金银行存款利息收入1,509,664.85元，公司募集资金余额为140,741,716.86元。

二、募集资金管理情况

1、 为加强、规范募集资金管理和运用，提高其使用效率，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，于 2005年 6月18日经2004年度股东大会审议通过，制定了《山东新华医疗器械股份有限公司募集资金使用管理办法》，并于2011年8月12日公司第七届董事会第六次会议对此办法进行了修订，2011年8月28日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，对募集资金的存放、使用及监督管理等方面均作出了具体明确的规定。

2、公司在中国工商银行股份有限公司淄博张店支行开设了募集资金存储专户，其募集资金存储专户的账号为 1603002129200114688，在中国银行股份有限公司张店支行开设了募集资金存储专户，其募集资金存储专户的账号为228614618379，在兴业银行股份有限公司淄博支行开设了募集资金存储专户，其募集资金存储专户的账号为 379010100100004616。

3、2012年 5 月，公司、保荐机构中信建投证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博张店支行、中国银行股份有限公司张店支行、兴业银行股份有限公司淄博支行签订募集资金三方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

4、 公司、中信建投证券有限责任公司和上述募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

5、募集资金存放情况

截至 2013 年 6月 30 日，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	存储余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	1603002129200114688	3,780,391.03	活期
中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	1603002114025109888	30,000,000.00	定期三个月
中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	1603002114025109888	30,000,000.00	定期一年
中国银行股份有限公司淄博张店支行	228614618379	0.00	活期
兴业银行股份有限公司淄博支行	379010100100004616	6,961,325.83	活期
兴业银行股份有限公司淄博支行	379010100200140844	20,000,000.00	定期三个月
兴业银行股份有限公司淄博支行	379010100200141011	20,000,000.00	定期六个月
兴业银行股份有限公司淄博支行	379010100200141137	20,000,000.00	定期三个月
兴业银行股份有限公司淄博支行	379010100200140961	10,000,000.00	定期六个月
合计		140,741,716.86

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表见本报告附件。

2、本报告期募集资金先期投入及置换情况

本报告期公司未发生募集资金先期投入置换情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司第七届董事会第四十五次会议以及公司第七届监事会第九次会议于 2013年3月 18日分别审议通过了《关于变更配股部分募集资金项目投资总额及实施地点的议案》，公司配股募集资金项目数字一体化手术室工程及设备项目的实施地点，由淄博高新技术产业开发区泰美路7号拟变更为淄博高新区北辛路以北、开发区北路以西；口腔设备及耗材项目的实施地点由淄博高新区泰美路7号拟变更为淄博高新区北辛路以北、开发区北路以西，投资总额变更为2,021万元。

2、2013年5月17日山东新华医疗器械股份有限公司2012年度股东大会召开，审议通过《关于变更配股募集资金部分项目投资额和实施地点的议案》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、在募集资金存放、使用、管理及披露中，公司不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十一日

附件

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额					60,221.12		本年度投入募集资金总额					5,357.10
变更用途的募集资金总额					-		已累计投入募集资金总额					5,357.10
变更用途的募集资金总额比例					-
序号	承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有）	募集资金承诺投资金额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预定收益	项目可行性是否发生重大变化
1	数字一体化手术室工程及设备项目	是	9,700.00	-	9,700.00	3,162.40	6,681.96	-3,018.04	68.89	-	1,400.00	否	否
2	低温灭菌设备及耗材项目	否	7,000.00	-	7,000.00	1,765.06	5,266.96	-1,733.04	75.24	-	1,266.00	否	否
3	口腔设备及耗材项目	是	2,021.00	-	2,021.00	43.53	635.43	-1,385.57	31.44	-	160.00	否	否
4	新华医疗研发中心创新项目	否	8,500.00	-	8,500.00	386.10	909.94	-7,590.06	10.71	-	-	否	否
5	补充流动资金	否	33,000.00	-	33,000.00	-	33,000.00	-	100.00	-	-	否	否
合计			60,221.00		60,221.00	5,357.10	46,494.29	-13,726.71
未到计划进度原因						无
项目可行性发生重大变化的情况说明						无
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无
募集资金结余的金额及形成原因						截至2013年6月30日止，募集资金结余金额为137,268,343.02元，原因为募投项目尚未完工。
募集资金其他使用情况						无
注：按照公司配股说明书披露的募集资金运用，本次发行募集资金不能满足上述项目资金需要量的部分由公司自筹解决。