证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2013—028

  中国铁建股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第二届董事会第二十五次会议于2013年8月29日-30日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于8月14日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事9名，9名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

  （一）审议通过《关于公司2013年上半年财务决算的议案》

  同意公司2013年上半年财务决算。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  （二）审议通过《关于公司2013年半年报及其摘要的议案》

  同意公司2013年半年度报告及其摘要。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  （三）审议通过《关于中铁二十一局集团有限公司向甘肃地震灾区捐赠的议案》

  同意公司全资子公司中铁二十一局集团有限公司向甘肃地震灾区捐赠200万元人民币。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  （四）审议通过《关于2013年内部控制评价工作方案的议案》

  同意公司2013年内部控制评价工作方案。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  （五）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

  同意修订《中国铁建股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，详见上海证券交易所网站。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  （六）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

  同意修订《中国铁建股份有限公司信息披露管理办法》，详见上海证券交易所网站。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  中国铁建股份有限公司董事会

  二○一三年八月三十一日

  证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2013—029

  中国铁建股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2013年8月30日在北京市复兴路40号中国铁建大厦以现场方式召开。会议通知连同书面材料已于8月23日送达监事会成员。本次会议应出席人员为三名，三名监事全部出席了本次会议。公司相关领导及董事会秘书局、财务部、审计监事局等业务部门负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。

  本次会议由公司监事会主席齐晓飞主持，会议审议并以现场记名投票方式表决通过如下议案。

  一、审议通过《中国铁建股份有限公司2013年上半年财务决算》的议案。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过《中国铁建股份有限公司2013年半年报及其摘要》的议案，同意公司2013年半年报及其摘要，审议认为：

  1、公司2013年半年报及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

  2、公司2013年半年报及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2013年上半年度的经营业绩与财务状况等事项，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  3、在监事会作出本决议之前，未发现参与公司2013年半年报及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司信息披露管理办法〉》的议案

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  中国铁建股份有限公司监事会

  二○一三年八月三十一日