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    重庆港九股份有限公司
    2013年第三次临时股东大会决议公告
    2013-08-31       来源:上海证券报      

      股票代码:600279 股票简称:重庆港九 公告编号:临2013-028号

      重庆港九股份有限公司

      2013年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    【重要内容提示】:

    ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

    ● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

    一、会议召开和出席情况

    (一)股东大会召开的时间和地点

    重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第三次临时股东大会由公司董事会召集,于2013年8月30日在重庆市江北区海尔路306号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室现场召开。

    (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况。

    出席会议的股东和代理人人数4人
    所持有表决权的股份总数(股)215,519,079股
    占公司有表决权股份总数的比例(%)63%

    (三)本次股东大会由公司董事长孙万发先生主持,会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    公司在任董事9人,出席会议董事8人,公司董事、董事会秘书张强先生因在外参加上交所组织的董秘后续培训,未出席本次股东大会;公司在任监事5人,出席会议监事4人;公司3名高管人员列席了本次会议。

    二、议案审议情况

    经到会股东认真审议,以记名投票方式对以下议案进行表决,具体情况如下:

    议案序号议案内容同意票数同意比例反对 票数反对

    比例

    弃权

    票数

    弃权

    比例

    是否通过
    1关于九龙坡港土地交储的议案215,519,07899.99999954%0股010.00000046%

    三、律师见证情况

    公司聘请四川联一律师事务所赖宏律师、戴雪梅律师到会见证,并出具了《法律意见书》,该所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和本公司《章程》的规定,股东大会决议合法有效。

    四、备查文件目录

    (一)重庆港九股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议

    (二)四川联一律师事务所出具的《法律意见书》

    特此公告

    重庆港九股份有限公司董事会

    二○一三年八月三十一日