股票代码：601558 股票简称：华锐风电 编号：临2013-043

债券代码：122115、122116 债券简称：11华锐01、11华锐02

华锐风电科技（集团）股份有限公司

第二届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2013 年8月29日在北京市海淀区中关村大街59号文化大厦公司1905会议室以现场方式召开第二届董事会第四次会议。本次董事会会议通知已于2013年8月19日以当面送达和电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事7名，出席会议董事及董事授权代表共7名（其中韩俊良董事因公出差无法亲自出席会议，书面委托陆朝昌董事代行表决权；张宁独立董事因身体原因无法亲自出席会议，书面委托赵鲁平独立董事代行表决权）；本次董事会会议的主持人为公司董事长王原先生。公司第二届监事会全体成员及公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1.公司《2013年半年度报告》和《2013年半年度报告摘要》

表决情况：7 票同意，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。

2.公司《募集资金存放和实际使用情况的专项报告（2013年半年度）》

表决情况：7 票同意，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。

《华锐风电募集资金存放和实际使用情况的专项报告（2013年半年度）》将另行公告（公告编号：临2013-045）。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2013年8月29日

股票代码：601558 股票简称：华锐风电 编号：临2013-044

债券代码：122115、122116 债券简称：11华锐01、11华锐02

华锐风电科技（集团）股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2013 年8月29日在北京市海淀区中关村大街59号文化大厦公司19楼会议室以现场方式召开第二届监事会第四次会议。会议通知已于2013年8月19日以电子邮件和专人送达方式送达各位监事。本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次监事会会议的主持人为公司监事会主席徐成先生。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1.公司《2013年半年度度报告》和《2013年半年度报告摘要》

表决情况：3 票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

2.公司《募集资金存放和实际使用情况的专项报告（2013年半年度）》

表决情况：3 票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司监事会

2013年8月29日

股票代码：601558 股票简称：华锐风电 编号：临2013-045

债券代码：122115、122116 债券简称：11华锐01、11华锐02

华锐风电科技（集团）股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况专项报告（2013年半年度）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1896号《关于核准华锐风电科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批准，华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）于2011年1月公开发行10,510万股人民币普通股（A股），每股发行价格为90元人民币，募集资金总额为945,900.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为932,002.80万元。上述募集资金到位情况经利安达会计师事务所有限责任公司审验并于2011年1月10日出具了利安达验字【2011】第1001号《验资报告》。

2011年度，公司使用募集资金633,129.24万元（大连风电产业基地项目（二期）、天津临港风电装运基地项目在2012年变更为非募集资金投资项目，此处已扣除上述两个项目在2011年度实际投入的募集资金金额）。

2012年度，公司使用募集资金7,512.66万元（不含2012年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额77,700万元）。

2013年上半年，公司使用募集资金150,194.86万元（包含使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额93,000.00万元和使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额51,000.00万元。）

截至2013年6月30日，公司已实际累计使用募集资金790,836.76万元，募集资金余额为161,280.65万元（包含利息收入）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等法律、法规和规范性文件的规定制定了《华锐风电科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的存储、使用及管理与监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》规定的情形。

2013年3月29日，上海证券交易所发出《关于发布<上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）> 的通知》。公司将根据该通知要求对现行的《募集资金管理办法》进行修订并公开披露。

（二）募集资金在各银行账户中的存储情况

公司已在光大银行北京清华园支行、浙商银行北京分行、渤海银行北京分行、浙商银行北京分行、杭州银行北京朝阳支行、杭州银行北京朝阳支行、南京银行北京朝阳门支行和南京银行北京朝阳门支行（以下统称“开户银行”）为本次募集资金开设了募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），账号分别为35360188000015374、1000000010120100159301、2000391029000139、1000000010120100082883、1101013378100044488、1101013378100044776、05090120000000049、05090120000000032。

截至2013年6月30日，公司募集资金专户中的余额如下：

开户银行	账号	金额（万元）	备注
光大银行北京清华园支行	35360188000015374	972.47	从此账户中转出42,600.00万元募集资金用于暂时补充流动资金
浙商银行北京分行	1000000010120100159301	28,810.70	从此账户中转出10,000.00万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品
渤海银行北京分行	2000391029000139	1,405.79	从此账户中转出33,000.00万元募集资金用于暂时补充流动资金
浙商银行北京分行	1000000010120100082883	4,502.63	从此账户中转出17,400.00万元募集资金用于暂时补充流动资金
杭州银行北京朝阳支行	1101013378100044488	37,703.93	从此账户中转出25,500.00万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品
杭州银行北京朝阳支行	1101013378100044776	34,022.17	从此账户中转出6,000.00万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品
南京银行北京朝阳门支行	05090120000000049	25,412.51	从此账户中转出7,000.00万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品
南京银行北京朝阳门支行	05090120000000032	28,450.45	从此账户中转出3,000.00万元闲置募集资金用于购买保本型理财产
合 计		161,280.65

（三）募集资金专户存储三方监管协议的签订及履行情况

公司及保荐人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）已与上述开户银行分别签署了《华锐风电科技（集团）股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金。公司2013半年度募集资金实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）经公司2011年第一次临时股东大会批准，公司于2011年将大连长兴岛临港装运基地项目、大连长兴岛临港塔筒制造项目变更为江苏盐城港射阳港区风电装运项目、江苏盐城港射阳港区塔筒制造项目。

（二）经公司2012年第一次临时股东大会批准，公司于2012年大连风电产业基地项目（二期）、天津临港风电装运基地项目变更为河北乐亭风电产业基地项目、云南楚雄风电产业基地项目和山西大同风电产业基地项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，公司不存在募集资金管理违规情形。

公司报告期内募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2013年8月29日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				945,900.00		本年度投入募集资金总额					150,194.86
变更用途的募集资金总额				209,180.00		已累计投入募集资金总额					790,836.76
变更用途的募集资金总额比例				22.11%
承诺投资项目	已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）－（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
北京研发中心大型风电机组系列化研制项目	—	55,570	55,570	—	1071.14	14,693.64	—	—	2012年4季度	—	—	否
大连风电产业基地项目（二期）	河北乐亭风电产业基地项目	39,200	39,200	—	811.48	878.37	—	—	预计2014年2季度	—	—	是
盐城风电产业基地项目（二期）	—	45,100	45,100	—	854.01	12,140.91	—	—	2012年4季度	—	—	否
酒泉风电产业基地项目（二期）	—	3,4800	3,4800	—	340.58	14,189.48	—	—	2012年4季度	—	—	否
长兴岛临港风电装运基地项目	江苏盐城港射阳港区风电装运项目	65,000	69,180	—	3111.13	9,821.11	—	—	预计2014年4季度	—	—	否
天津临港风电装运基地项目		66,780
云南楚雄风电产业基地项目		31,600	—	3.50	30.70	—	—	预计2014年2季度	—	—	是
山西大同风电产业基地项目		31,000	—	3.00	4.00	—		预计2014年2季度	—	—	是
长兴岛临港风电塔筒制造项目	江苏盐城港射阳港区塔筒制造项目	38,200	38,200	—	0.02	126.18	—	—	已取消	—	—	是
合计	—	344,650	344,650	—	6,194.86	51,884.39	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					1.江苏盐城港射阳港区风电装运项目：由于相关海上风电项目未能如期实施，为控制投资风险，公司暂停实施码头主体结构及设备采购等。 2. 江苏盐城港射阳港区塔筒制造项目：基于风电行业整体低迷、行业竞争加剧的情况，公司结合经营战略的调整，为降低投资风险，经公司2012年度股东大会审议通过，已取消该募集资金投资项目的实施。

项目可行性发生重大变化的情况说明					1.江苏盐城港射阳港区塔筒制造项目：基于风电行业整体低迷、行业竞争加剧的情况，公司结合经营战略的调整，为降低投资风险，经公司2012年度股东大会审议通过，已取消该募集资金投资项目的实施。 2.河北乐亭风电产业基地项目、云南楚雄风电产业基地项目、山西大同风电产业基地项目：鉴于风电行业整体低迷的状况，公司结合经营战略的调整，对上述项目的实施前景进行了评估。评估工作现已基本完成，公司将根据最终的评估结果，经履行必要的决策程序后，对上述项目进行相应的调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况					根据公司2011年第一次临时股东大会和2012年第一次临时股东大会批准，公司于2011年将原募集资金投资项目大连长兴岛临港装运基地项目、大连长兴岛临港塔筒制造项目变更为江苏盐城港射阳港区风电装运项目、江苏盐城港射阳港区塔筒制造项目，于2012年原募集资金投资项目大连风电产业基地项目（二期）、天津临港风电装运基地项目变更为河北乐亭风电产业基地项目、云南楚雄风电产业基地项目和山西大同风电产业基地项目。上述募投项目变更后，公司将大连长兴岛临港装运基地项目、大连长兴岛临港塔筒制造项目、天津临港风电装运基地项目用募集资金置换已预先投入的金额10,391.81万元、3,393.85万元、11,454.99万元进行了返还。 截至2013年6月30日，公司实际将募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计27,104.33万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					公司于2012年11月21日召开第二届董事会临时会议，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币9.3亿元，占公司募集资金净额的9.98%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2013年3月15日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专户中。 公司于2013年3月16日召开第二届董事会临时会议，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币9.3亿元，占公司募集资金净额的9.98%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2013年6月30日，公司本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为9.3亿元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					5.决议有效期：自董事会审议通过之日起一年之内有效。 报告期内，公司使用募集资金向汇丰银行北京分行、南京银行北京分行、杭州银行北京朝阳支行、民生银行北京北太平庄支行购买保本型理财产品共8笔，期限为14天-195天，累计购买金额91,000.00万元，已到期理财产品累计获得理财收益42.23万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					公司已于2011年将募集资金超额部分587,352.8万元及利息全部补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因					公司各募投项目尚未完成，不存在节余募集资金的情况。
募集资金其他使用情况					公司于2013年6月28日召开2012年度股东大会，审议通过了《关于取消有关募集资金投资项目的议案》，决议取消江苏盐城港射阳港区塔筒制造项目。该项目取消后，公司将针对该项目剩余募集资金设立专门的账户单独存储，直至经股东大会审议确定合理用途后，公司再行使用。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。