证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2013-020

  号百控股股份有限公司

  董事会七届十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  号百控股股份有限公司于2013年8月29日以通讯方式召开了董事会七届十九次会议。会议应到董事8名，实际出席8名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

  1.关于公司2013年半年度报告及摘要的议案

  同意8票，反对0票, 弃权0票。

  2.关于调整公司部分董事的议案

  根据公司控股股东—中国电信集团公司来函【中国电信电任（2013）56号】，因工作变动原因，肖金学不再担任公司董事职务，推荐李安民为公司董事候选人。

  董事会提名委员会审核了李安民董事候选人个人简历等相关资料后认为：该提名推荐符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定；未发现被提名推荐人存在《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且未有禁入尚未解除之情形。提名委员会同意控股股东推荐李安民为公司董事候选人，经董事会审议通过李安民为董事候选人，其任期与本届董事会相同。

  在公司股东大会选举产生新的董事之前，肖金学将继续履行其董事职责。董事会对肖金学为公司改革和发展以及公司规范治理所做出的贡献表示衷心感谢。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  同意8票，反对0票, 弃权0票。

  3.关于召开公司2013年临时股东大会的议案

  详情请见同日披露的公司临时公告。

  同意8票，反对0票, 弃权0票。

  附：提名董事候选人简历

  李安民，男，1969.12出生，教授级高级工程师，复旦大学企业管理专业博士。曾任上海市电话局总师室主任工程师、副总工程师，上海市电信公司总师室总工助理、新业务开发处处长，东区电信局局长、党总支副书记，中国电信集团公司无线产品部副经理，中国电信股份有限公司上海研究院院长、党委书记、天翼科技创业投资有限公司董事总经理。现任中国电信集团公司创新业务事业部（信息安全部）副总经理（主持工作）、天翼科技创业投资有限公司副董事长、天翼视讯传媒有限公司董事。

  特此公告

  号百控股股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月29日

  证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2013-021

  号百控股股份有限公司

  监事会七届十六次会议决议

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  号百控股股份有限公司监事会于2013年8月29日以通讯会议方式召开了七届十六次会议。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、关于公司2013年半年度报告及摘要的议案。

  公司2013年半年度财务报告的编制符合法律、法规和公司章程的有关规定；本报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定。

  同意3票；反对0票；弃权0票

  二、关于审核公司董事会七届十九次会议议案提交内容及程序合规性的议案。

  监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会七届十九次会议资料，对公司董事会审议并通过的以下议案：1.关于公司2013年半年度报告及摘要的议案；2.关于调整公司部分董事的议案；3.关于召开公司2013年临时股东大会的议案。监事会依照《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，对该次董事会以通讯方式召开会议的召开程序、各项议案内容的审议进行了监督。

  监事会未发现上述议案的内容存在不符合《公司法》、《股票上述规则》和《公司章程》相关规定之处。上述议案的提交和审议过程亦符合《公司法》、《股票上述规则》和《公司章程》的相关规定。

  同意3票；反对0票；弃权0票

  特此公告

  号百控股股份有限公司

  监 事 会

  2013年8月29日

  证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2013-022

  号百控股股份有限公司关于召开

  公司2013年临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开时间：2013年9月17日(星期二)上午9时正；

  ● 股权登记日：2013年9月6日(星期五)

  ● 会议表决方式：现场投票表决；

  ● 会议召开地点：上海影城5楼多功能厅

  ● 会议地址：上海市新华路160号（番禺路口），附近交通：公交44路、911路、48路、76路、113路、121路、轨道交通3、4号线。

  一、召开会议基本情况

  根据《股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》有关股东大会的召开方式和召集程序的规定，号百控股股份有限公司董事会七届十九次会议审议通过了《关于召开公司2013年临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

  （一）股东大会的召集人：公司董事会；

  （二）会议召开时间：2013年9月17日(星期二)上午9时正；

  （三）会议表决方式：现场投票表决；

  （四）会议地点：上海市新华路160号上海影城5楼多功能厅

  二、会议审议事项

  （一）议案名称

  1.选举李安民为公司董事

  （二）信息披露

  有关上述议案的相关董事会公告刊登在2013年8月29日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》和《证券日报》。公司2013年临时股东大会资料将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  三、会议出席对象：

  （一）截止2013年9月6日(星期五)下午3点上海证券交易所结束交易后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  因故不能办理会议登记手续和出席会议的股东，可委托代理人办理会议登记手续并出席会议；

  （二）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  四、会议登记方法：

  1.登记时间：

  2013年9月11日(星期三)，9：00-11：30，13：00-16：00；

  2.登记地点：

  上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼（上海维一软件有限公司）靠近江苏路，附近交通：⑴轨道交通：地铁2号线江苏路站4号口出；⑵公路交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。联系电话：021-52383317

  3.登记证件：

  请股东带好股票账户卡、身份证原件办理登记；委托他人代理登记的，除带好上述两证外，还需带股东签名的授权委托书（见附件）、代理人的身份证。

  如以书面通讯及传真方式登记，书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2013年9月11日(星期三)，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

  4.股东办理登记后，凭公司发给的会议出席证参加股东大会，与会股东的食宿和交通费自理。

  五、其它事项：

  1.根据有关部门的规定，公司对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费。

  2.公司不接受以电话方式办理登记。

  3.联系地址：上海市江宁路1207号20楼 邮编：200060

  联系电话：021-62762171

  传 真：021-62763321

  4.本次会议邀请上海市金茂凯德律师事务所律师出席见证。

  特此公告

  号百控股股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月29日

  附件：出席股东大会授权委托书

  出席股东大会授权委托书

  号百控股股份有限公司：

  兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席号百控股股份有限公司2013年临时股东大会，并授权其代为本人行使表决权。

  委托人（签名/盖章 出席人（签名）：

  委托日期： 证券帐号：

  出席人身份证号码： 持股数量：

  年 月 日