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    新希望六和股份有限公司
    第六届董事会第三次会议决议公告
    2013-08-31       来源:上海证券报      

    证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2013-31

    新希望六和股份有限公司

    第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新希望六和股份有限公司第六届董事会第三次会议于2013年8月29日在公司青岛服务中心弄海园三楼大会议室召开。本次会议应到董事10人,实到10人;公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的规定,所作决议合法有效。会议在联席董事长陈春花女士的主持下,审议并通过了如下议案:

    一、审议通过了“公司二〇一三年半年度报告全文及摘要”

    表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过了“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案”

    根据深交所《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》要求,在与财务公司的关联交易期间,公司应当在定期报告中对涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露,每半年提交一次风险持续评估报告,故公司在2013年半年度报告中应对其予以披露。

    本议案事项涉及关联交易,关联董事刘畅、刘永好、王航、陶煦、黄代云回避表决。

    具体内容详见公司于 2013 年 8 月 31 日在巨潮资讯网

    (www.cninfo.com.cn)上刊登的《新希望六和股份有限公司关于对新希望财务有限公司的风险持续评估报告》。

    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,5票回避。

    三、审议通过了“关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案”

    按照公司董事会各专门委员会实施细则的规定,并根据公司最新修订的《章程》,公司第六届董事会各专门委员会需进行相应调整,调整后具体如下:

    (一)提名委员会

    主任委员:温铁军

    委员:温铁军、胡智、王璞、刘畅、陈春花、刘永好

    (二)薪酬与考核委员会

    主任委员:王璞

    委员:王璞、温铁军、胡智、刘畅、陈春花、王航

    (三)审计委员会

    主任委员:胡智

    委员:胡智、王璞、陶煦、黄代云

    (四)战略发展委员会

    主任委员:刘畅

    委员:刘畅、陈春花、刘永好、王航、陶煦、黄代云、温铁军、王璞

    表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过了“关于公司拟投资项目的议案”

    根据公司2013年的投资发展规划,为促进饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等业务的发展,规范公司投资行为,公司总裁办公会议先后讨论通过了近期拟实施的5个投资发展项目(项目情况详见附件),其总投资额约为人民币30,436万元(其中固定资产投资约为26,336万元)。

    表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

    五、审议通过了“关于公司内控制度的议案”

    公司实施内部控制是一项十分重要的工作,关系到公司资产的保值增值、安全完整和公司的持续、健康、稳定发展,能保证企业经营管理合法合规、财务报告及相关信息真实、准确。为了促进企业开展内部控制工作,满足自身发展的需要,进一步提高企业管理水平,增强企业竞争力,保护投资者利益,提高公司价值,提高经营的效率和效果,促进企业实现战略目标,根据国家五部委《企业内部控制基本规范》及其应用指引的要求,并结合企业实际情况,在公司董事会领导下,经过一年的努力,公司内控领导小组编制了《新希望六和股份有限公司内部控制制度》及其对应的《业务流程图》、《矩阵表》。

    公司内部控制体系的建设和发展不是一蹴而就的,应随着内部条件和外部因素的变化循序渐进。公司在日常的生产经营活动中,应随着内外部环境的不断变化,不断更新和补充内控制度的内容,对内控制度进行定期维护,完善详细的业务操作层面的作业指导规则,提高内控制度的可操作性与指导作用,以使其日臻完美。

    表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告

    新希望六和股份有限公司

    董 事 会

    二〇一三年八月三十一日

    附件:拟投资项目情况表

    序号项目名称操作模式产能投资规模 (万元 )固定资产(万元)项目情况简述
    1越南清化新建年产12万吨饲料项目新建12万吨/年3,9653,365为进一步提高公司在越南饲料市场的占有率,填补市场空白,拟选址越南清化省新建年产12万吨的饲料厂。本项目设计产能为20吨/小时,项目投资总额约为3,965万元,其中,固定资产投资约为3,365万元。

    清化省位于越南中北沿海地区,是越南北方地区最接近其国内玉米、木薯等原料主产区的地方。该项目预计经济效益较好,预期投资回收期为6-7年。

    2拉萨新建年产5万吨饲料厂项目新建5万吨/年4,0003,000目前公司在西藏地区的饲料产品毛利率较高,故拟在现有饲料销量基础上进一步拓展销售市场区域。公司拟在拉萨新建年产5万吨畜禽料的饲料厂,项目投资总额约为4,000万元,其中,固定资产投资约为3,000万元,流动资金约为1,000万元。
    3四川大英县新建1,200头父母代种猪研发试验场新建1,200头父母代4,1203,120公司成都中心的猪料实验项目前均系委托外部公司进行,数据提供不够及时,不利于公司的技术创新,本项目的建设可以为公司饲料、肉食、养殖板块进行的实验活动,提供准确、全面、及时的实验数据。项目建成后将与国内外高校专家合作,成为公司生猪研发基地和生猪示范基地。

    本项目拟选址于四川省大英县农业规划园区,计划建设规模为1,200头基础母猪的父母代猪场1个,占地200亩,总投资额约为4,120万元,其中,固定资产投资约为3,120万元,流动资金约为1,000万元,预期投资回收期为10年。


    4河南省灵宝市新建年产24万吨饲料项目新建24万吨/年5,4003,900公司下属的洛阳六和公司系租赁工厂,于2012年底已租赁到期,现续租租金上涨到530万元/年,且其所在地两三年内将进行市政开发。灵宝市位于河南省西北部,地处晋、秦、豫三省交界处,公司2012年在灵宝市及周边地区就已有12万吨的饲料基础销量。鉴于此,公司拟选址河南三门峡灵宝市新建年产24万吨的饲料厂。

    本项目设计规模为年产24万吨配合饲料,产品包含鸡料、猪料、鸭料、鱼料系列,项目投资总额约为5,400万元,其中,固定资产投资约为3,500万元,预期投资回收期为7年。

    5安丘新建日屠宰10万只肉鸡、年产1.18万吨熟食项目新建日屠宰10万只肉鸡;年产酱卤制品1800吨;年产调理品1万吨12,95112,951潍坊和盛园食品有限公司为公司的控股子公司(注册资本为1,000万元,公司持股比例为60%),系租赁原大江工厂从事生产经营,现日屠宰肉鸡6.3万只,熟食年产6,000吨左右。2012年12月其租赁到期,因续租一年的租金成本上涨了一倍,且该工厂建成运营近20年,进行改造已无价值,其现有产能亦不能满足当地及周边地区市场的需求,故拟选址山东安丘新建工厂。

    本项目计划新建日屠宰10万只肉鸡、年产1万吨调理品、年产1800万吨酱卤制品。本项目固定资产投资12,951万元,其中土地成本1,800万元,屠宰部分固定资产投资7,327万元,熟食部分固定资产投资3,824万元。本项目预期投资回收期6.49年。

    合 计30,43626,336 

    证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2013-32

    新希望六和股份有限公司

    第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于 2013 年 8 月 29 日在公司青岛服务中心弄海园三楼大会议室召开。会议应到监事 5 人,实到 5 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席唐勇先生主持,经与会监事认真审议,通过如下议案:

    一、审议通过了“公司二〇一三年半年度报告全文及摘要”

    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

    公司监事会认为:公司2013年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,其内容是真实、准确和完整的。

    二、审议通过了“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案”

    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过了“关于公司拟投资项目的议案”

    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过了“关于公司内控制度的议案”

    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告

    新希望六和股份有限公司

    监 事 会

    二〇一三年八月三十一日

    证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2013-35

    新希望六和股份有限公司

    关于发行短期融资券获准注册的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月22日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请发行人民币10亿元的短期融资券。具体内容详见2013年5月23日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《二○一二年年度股东大会决议公告》(公告编号:2013-18)。

    近日,公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注【2013】CP305号),交易商协会同意接受公司短期融资券注册,并就有关事项明确如下:

    1、公司本次短期融资券注册金额为10亿元,注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效,由中国光大银行股份有限公司和中信建投证券股份有限公司联席主承销;

    2、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

    公司将根据资金需求情况及市场利率波动情况,在注册有效期内择机发行首期短期融资券,并按规定及时披露后续发行的相关情况。

    特此公告。

    新希望六和股份有限公司

    董 事 会

    二〇一三年八月三十一日