证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2013－035

  中国中材国际工程股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议（临时）

  决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）第四届董事会第十七次会议（临时）于2013年8月20日以书面形式发出会议通知，2013年8月30日以通讯方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王伟先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决,形成如下决议:

  一、审议通过了《关于全资子公司中材建设收购中科宏圣100%股权的议案》

  为实现集中办公、提高效率和缓解天津公司整体办公资源不足的问题，有效降低企业运营成本、提升经济效益，公司全资子公司中材建设有限公司（以下简称“中材建设”）拟收购中科宏圣科贸有限公司（以下简称“中科宏圣”）100%股权。中科宏圣已剥离全部债权债务，资产主要为中科大厦。中科大厦位于北京经济技术开发区隆庆街7号，建筑面积24191.42平米。根据华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中科宏圣截至2013年5月31日止财务报表的审计报告（华寅五洲津专字[2013] 0760号），中科宏圣总资产7400.16万元，负债0元，净资产7,400.16万元，营业收入0元，净利润-100.53万元。根据中和资产评估有限公司出具的评估报告（中和评报字（2013）第BJV2093号），以2013年5月31日为基准日，中科宏圣总资产36,583.50万元，其中，货币资金1.24万元，固定资产（中科大厦）36,582.27万元，负债总额0元，净资产36,583.50万元。

  经审议，同意中材建设收购中科宏圣100%股权，股权收购交易金额为2.539亿元。股权转让价款部分由中材建设拥有的位于北京经济技术开发区西环南路26号院捷佳科技园3#、5#、29#办公楼作价抵偿（作价6030万元），其余由中材建设已付中科宏圣租金及自有资金支付。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国中材国际工程股份有限公司董事会

  二〇一三年八月三十一日

  证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2013－036

  中国中材国际工程股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议的

  公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”、“中材国际”）第四届监事会第十五次会议于2013年8月20日以书面形式发出会议通知，于2013年8月30日以通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席张江女士主持会议，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于全资子公司中材建设收购中科宏圣100%股权的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国中材国际工程股份有限公司监事会

  二〇一三年八月三十一日