浙江亿利达风机股份有限公司<BR/>关于选举职工代表监事的公告

浙江亿利达风机股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

2013-08-31 来源：上海证券报

证券代码:002686 证券简称: 亿利达公告编号:2013-25

浙江亿利达风机股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月29日，在公司六楼会议室召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第二届监事会职工代表监事，会议由党总支书记章冬友先生主持。公司第一届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，经全体与会代表投票表决，会议同意选举邓祥生先生为公司第二届监事会的职工代表监事，与公司股东大会选举产生的徐晓波女士、陈永康先生2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

邓祥生先生简历见附件。

特此公告

浙江亿利达风机股份有限公司

二〇一三年八月三十日

附件：

邓祥生：男，1972年11月生，大专学历，1996年毕业于在武汉经济管理自修大学黄石分校行政管理专业。2003年至2010年8月任亿利达有限机修工、车间主任、物控部副经理、生产管理部副经理。2010年9月至今，任本公司职工代表监事、物控部经理，兼任天津亿利达经理。邓祥生先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002686 证券简称：亿利达公告编号：2013-026

浙江亿利达风机股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

一、会议召开及出席情况

(一)会议召开情况：

1、浙江亿利达风机机股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会会议通知于2013年8月15日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发出，会议于2013年8月30日(星期五)上午10:00 -11：30召开。

2、会议召开地点：公司一楼会议室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路)

3、会议召开方式：现场投票的表决方式

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长章启忠先生

6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表3人，代表有表决权股数102,000,000股，占公司股份总数的74.997%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

1、以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1选举公司第二届董事会非独立董事

1.1.1选举章启忠先生为公司第二届董事会董事；