证券代码：600998 证券简称:九州通 公告编号：临2013-034

  九州通医药集团股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案

●本次会议召开前无补充提案

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会于2013年8月29日在公司三楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，刘宝林董事长主持。

（二）股东出席会议情况

截至股权登记日（2013年8月26日），本公司有表决权股份总数为1,420,515,819股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计33人，代表股份1,250,160,114股，占本公司有表决权股份总数的88%。

其中，通过现场投票出席会议的股东人数10人，代表股份1,136,470,619股，占公司有表决权股份总数比例的80%；通过网络投票出席会议的股东人数23人，代表股份113,689,495股，占公司有表决权股份总数比例的8%。

出席会议的股东和代理人人数	33
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）	32
外资股股东人数（有外资股公司适用）	1
所持有表决权的股份总数（股）	1,250,160,114
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	1,012,739,505
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	237,420,609
占公司有表决权股份总数的比例（%）	88
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	71.29
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	16.71
通过网络投票出席会议的股东人数	23
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）	23
外资股股东人数（有外资股公司适用）	0
所持有表决权的股份数（股）	113,689,495
其中：内资股股东持有股份数（有外资股公司适用）	113,689,495
外资股股东持有股份数（有外资股公司适用）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	8
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	8
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	0

（三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席11人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席参加、部分高管列席参加本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；	1,250,153,614	99.99948％	6,000	0.00048％	500	0.00004％	是
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》（需要逐项表决）；
2.01	发行股票种类和面值	1,250,153,614	99.99948％	500	0.00004％	6,000	0.00048％	是
2.02	发行方式	1,250,153,614	99.99948％	0	0%	6,500	0.000052％	是

2.03	发行数量及发行对象	1,250,153,614	99.99948％	0	0%	6,500	0.000052％	是
2.04	发行价格及定价原则	1,250,153,614	99.99948％	500	0.00004％	6,000	0.00048％	是
2.05	认购方式	1,250,153,614	99.99948％	0	0%	6,500	0.000052％	是
2.06	限售期	1,250,153,614	99.99948％	0	0%	6,500	0.000052％	是
2.07	上市地点	1,250,153,614	99.99948％	0	0%	6,500	0.000052％	是
2.08	募集资金用途	1,250,153,614	99.99948％	0	0%	6,500	0.000052％	是
2.09	滚存未分配利润安排	1,250,153,614	99.99948％	0	0%	6,500	0.000052％	是
2.10	本次发行决议有效期	1,250,153,614	99.99948％	0	0%	6,500	0.000052％	是
3	《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；	1,250,153,614	99.99948％	0	0%	6,500	0.000052％	是
4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；	1,250,153,614	99.99948％	0	0%	6,500	0.000052％	是
5	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	1,250,153,614	99.99948％	0	0%	6,500	0.000052％	是
6	《关于审批与云南白药控股有限公司、齐鲁证券有限公司、华安基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司签署<九州通医药集团股份有限公司2013年非公开发行股票之股份认购合同>的议案》	1,250,153,614	99.99948％	0	0%	6,500	0.000052％	是
7	《关于公司未来三年分红回报规划（2013-2015年）的议案》；	1,250,153,614	99.99948％	0	0%	6,500	0.000052％	是
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》；	1,250,153,614	99.99948％	0	0%	6,500	0.000052％	是

上述议案2涉及逐项表决的情形，应披露每个子议案逐项表决的结果；上述议案除议案7、议案8之外，其余所有议案为特别决议事项，经由出席本次会议的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天银律师事务所朱玉栓、臧海娜律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、法律意见书。

特此公告

九州通医药集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十一日