证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2013-020

  广州广船国际股份有限公司

  （在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）

  关于董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  广州广船国际股份有限公司（“本公司”）第七届董事会于2013年9月2日收到董事长余宝山先生递交的辞呈。余宝山先生因工作变动的原因向董事会辞去本公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。

  董事会与余宝山先生确认，双方并无意见分歧，且无有关余宝山先生辞任的事宜须知会本公司股东。

  根据《公司法》、《公司章程》有关规定，余宝山先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞呈自送达董事会之日起生效，公司将依据有关法律法规和本公司《公司章程》的规定尽快履行相应程序，选举产生增补之新任董事及新任董事长。

  本公司董事长职位空缺期间，由本公司副董事长韩广德先生作为董事会召集人，代行本公司董事长之职，直至本公司董事会选举产生新任董事长为止。

  本公司董事会对余宝山先生在任职期间为本公司提供的服务表示衷心的感谢。

  特此公告。

  广州广船国际股份有限公司

  董 事 会

  2013年9月2日