证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2013－033

  长春经开（集团）股份有限公司

  第七届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  （二）公司董事会于2013年 8月22日以书面方式发出会议通知，并以电子邮件的形式传送会议材料。

  （三）本次董事会会议于2013年9月2日以通讯表决方式召开。

  （四）本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。

  二、董事会会议审议情况

  会议以通讯表决的方式审议并通过了《关于向中信银行长春分行申请流动资金借款的议案》

  根据经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司长春分行申请额度为5,500万元、期限为一年的流动资金借款。长春市中小企业信用担保有限公司（以下简称“担保公司”）为公司本次流动资金借款提供担保。公司以其持有的土地[证号为长国用（2004）第0000237号和长国用（2004）第0000239号]及地上31334.04平方米在建工程作抵押，以租金收益权作质押为担保公司提供反担保措施。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  长春经开（集团）股份有限公司董事会

  二○一三年九月三日