证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2013-020

  苏州新区高新技术产业股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月3日上午9:30在苏州高新区狮山路35号金河国际大厦25楼公司会议室以现场会议方式召开。

（二）会议出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	454,875,017
占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.9987
通过网络投票出席会议的股东人数	0

（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐明先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书的出席本次会议。公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《关于股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》	454,875,017	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏竹辉律师事务所李国兴律师、郁军律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2013年9月3日