2013年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2013-035
航天通信控股集团股份有限公司
2013年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决提案的情况：无；
●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间和地点：
时间：2013年9月3日上午9点半；
地点：杭州市解放路138号公司大楼二号楼四楼会议室。
2.会议召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会；
3.股权登记日：2013年8月27日；
4.会议方式：现场投票方式；
5.主持人：因董事长杜尧出国，特委托董事、总裁郭兆海主持会议；
6.会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股份63865167股，占公司股份总数的19.58%。
7.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席5人，董事长杜尧因出国未出席本次会议，董事丁佐政、戴晓峰，独立董事俞安平因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书徐宏伟出席了会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式进行投票表决，逐项审议了以下议案，各项议案的表决结果如下：
| 序号 | 审议事项 | 同意票数 | 同意 比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 公司2013年中期利润分配预案 | 63865167 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 2 | 关于对沈阳航天新乐有限责任公司增资的议案 | 359600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
本次会议第2项内容涉及关联交易，股东大会审议该事项时关联股东中国航天科工集团公司回避表决。
三、律师见证情况
北京市众天律师事务所（经办律师：王崇理、蒋博星）对本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
航天通信控股集团股份有限公司
二○一三年九月四日
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2013-036
航天通信控股集团股份有限公司
六届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2013年9月3日在杭州召开，本次会议的通知已于2013年8月26日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事9名，实到5名（公司董事长杜尧因出国原因未出席本次董事会，委托董事郭兆海参加并授权表决；公司董事丁佐政、戴晓峰因工作原因未出席本次董事会，委托董事张渝里参加并授权表决；公司独立董事俞安平未出席本次董事会，委托独立董事李淑敏参加并授权表决），公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事、总裁郭兆海先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议： 审议通过《关于公司董事变更的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）。
因工作变动原因，戴晓峰先生辞去公司董事职务；经公司提名委员会事先审核和提名，拟补选张凤强先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。该议案须提交公司股东大会表决。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二○一三年九月四日
附件：董事候选人简历
张凤强，男，河北遵化人，汉族，1967年4月出生，1989年7月参加工作，中国人民大学价格学专业本科毕业，在职北京大学光华管理学院工商管理硕士学位，研究员级高级会计师。历任中国航天科工集团公司财务部预算处处长，国务院国资委企业分配局调研员兼改制分流处副处长（挂职），中国航天科工集团公司第六研究院（动力技术研究院）总会计师，现任中国航天科工集团公司财务部副部长。
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2013-037
航天通信控股集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2013年9月3日收到董事戴晓峰先生的书面辞职报告。戴晓峰先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，戴晓峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对戴晓峰先生任职期间为公司所做的工作和贡献表示衷心感谢！
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二〇一三年九月四日