证券代码：002445        证券简称：中南重工       公告编号：2013－026

  江阴中南重工股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 特别提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开及出席情况

  1、召开时间：2013年9月3日上午9：30

  2、召开地点：江阴中南重工股份有限公司二楼会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：陈少忠董事长

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

  7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及授权代表共3人，代表股份143,751,800股,占公司有表决权股份总数的57.01%。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。

  三、提案审议情况：

  本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

  1、审议并通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》

  同意票143,751,800股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%

  2、审议关于修订新《公司章程》的议案

  同意票143,751,800股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%

  四、律师出具的法律意见

  综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2013年第一次临时股东大会决议

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于江阴中南重工股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  江阴中南重工股份有限公司

  2013年9月4日