证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2013-013

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  关于财务总监辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司原财务总监梁明煅先生出于其本人职业发展考虑，向董事会申请辞去财务总监的职务。董事会同意梁明煅先生的申请，由公司另行任用。

  特此公告。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  2013年9月4日

  证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2013-014

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  第七届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称公司）第七届董事会第十九次会议于2013年9月3日以传真方式召开。会议由谷涛董事长召集并主持，会议通知及文件于2013年8月30日以书面形式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事、公司总经理、董事会秘书列席会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《公司内部控制手册（2013版）》；

  （表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

  2、审议通过《关于聘任财务总监的议案》，聘任乔红军先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

  （表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

  乔红军先生，男，汉族，1967年出生，厦门大学财金系毕业，本科学历，高级经济师。1989年12月参加工作，历任厦门审计师事务所副所长， 厦门机电集团有限公司法律事务部经理、投资发展部（法律事务部）副总经理，厦门国能投资有限公司副总经理，厦门三五互联科技股份有限公司董事、财务负责人、副总经理等职。

  公司独立董事张小虞、傅元略、蔡志强对聘任财务总监发表如下独立意见：乔红军先生具备上市公司高管人员应具备的素养和实际工作经验，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司董事会聘任财务总监的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  特此公告。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

  2013年9月4日