证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2013－039

  中国中材国际工程股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案情况，无新提案提交表决。

  一、会议召开及出席情况

  中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会于2013年9月3日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层会议室以现场方式召开，会议由董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表股份666,877,672股，占公司股份总额的61.00%。公司董事王伟、武守富、于兴敏、监事范丽婷、董事会秘书、财务总监及见证律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王伟先生主持。

  二、提案审议情况

  与会股东经过认真审议，以现场记名投票方式表决通过了以下决议：

  （一）审议通过了《关于接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》

  公司关联股东中国中材股份有限公司持有464,263,219股，回避了对关联交易议案的表决。

  表决结果：同意202,356,653股，占参加本次会议非关联股东有表决权股份总数的99.87%；反对257,800股，占参加本次会议非关联股东有表决权股份总数的0.13%；弃权 0 股，占参加本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%。

  （二）审议通过了《关于下属公司之间提供银行授信担保的议案》

  同意公司全资子公司中材装备集团有限公司（以下简称“装备集团”）下属唐山中材重型机械有限公司为装备集团下属唐山海港中材装备制造有限公司最高5000万元银行授信主债权提供连带责任保证担保，授信自审议通过之日起一年内向银行申请，授信期限为两年，担保期限为主债权届满之日起两年。

  表决结果：同意666,877,672股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

  （三）审议通过了《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》

  同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，年度审计费用为150万元人民币（不含差旅费、住宿费等工作费用），聘期一年。

  表决结果：同意666,877,672股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

  （四）审议通过了《关于聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案》

  同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构，年度审计费用为60万元人民币（不含现场审计发生的交通和食宿费用），聘期一年。

  表决结果：同意666,877,672股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

  三、律师见证情况

  会议经北京市德恒律师事务所秦健峰律师、张凯律师见证并出具法律意见书，见证意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  （一）经与会董事和股东签字确认的公司2013年第二次临时股东大会决议；

  （二）北京市德恒律师事务所出具的律师法律意见书。

  特此公告。

  中国中材国际工程股份有限公司

  董事会

  二〇一三年九月四日