第五届董事会2013年
第七次临时会议决议公告
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2013-23
中体产业集团股份有限公司
第五届董事会2013年
第七次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第五届董事会2013年第七次临时会议于2013年9月3日以通讯方式召开。出席会议董事应到7名，实到7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》
提名刘军先生为董事候选人
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
提名葛峰先生为董事候选人
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
提名闫玉丰先生为董事候选人
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
提名叶春先生为董事候选人
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
提名孙立平先生为董事候选人
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
提名刘亚群先生为董事候选人
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
提名康伟先生为独立董事候选人
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
提名彭道海先生为独立董事候选人
同意：6票；反对：0票；弃权：1票
提名温小杰先生为独立董事候选人
同意：6票；反对：0票；弃权：1票
上述董事候选人简历请详见附件。
独立董事发表了独立意见。详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》，同意召开公司2013年第三次临时股东大会，审议上述第一项议案。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
详情请见本公告日同时披露的《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知公告》（编号：临2013-25）。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一三年九月三日
附件：董事候选人的简历如下：
刘军，男，1964年2月出生。毕业于南京大学，获学士学位，又在复旦大学获得工商管理硕士学位。曾供职于原国家体委国际司；国家体育总局办公厅、外联司，任处长；国家体育总局体育器材装备中心，任副主任；北京奥组委市场开发部，任副部长。2010年加入本公司，任总裁；2012年起任董事长兼总裁。曾任世界体育用品联合会亚洲区董事、执委；中国奥委会市场开发委员会副主任；现任中国体育用品联合会副主席。
葛峰，男，1960年7月出生，硕士研究生学历。曾就职于国家奥林匹克体育中心。曾任国家体育总局人事司处长。现任国家体育总局体育基金管理中心副主任。
闫玉丰，男，1960年5月出生。曾任国家体委科教司综合处调研员兼副处长，国家体育总局体育彩票管理中心综合处处长。现任国家体育总局体育彩票管理中心副主任。
叶春，男，1963年11月出生。毕业于江西财经学院，获经济学学士学位。曾任国家体育总局财务管理审计中心副主任，被中国奥委会推荐担任华体集团有限公司兼职监事。现任国家体育总局器材装备中心副主任。
孙立平，男，1957年4月出生。毕业于北京体育大学，获体育教育学硕士学位。曾任公司投资部经理，公司下属西安中体实业有限公司与天津中体经纪管理有限公司总经理。现任公司副总裁，公司下属中奥体育产业有限公司总经理。
刘亚群，男，1966年12月出生。毕业于武汉体育学院，获体育教育学士学位。曾就职于国家体育总局竞赛司、水上运动管理中心、小球运动管理中心。曾任公司投资部经理，公司下属北京中体华奥咨询有限公司总经理。现任公司副总裁，公司下属中体竞赛管理有限公司总经理。
康伟，男，1961年1月出生。毕业于中国社会科学院研究生院。又在澳大利亚悉尼科技大学获得企业管理专业硕士学位。曾历任北京市国有资产经营有限责任公司党委委员、副总裁，兼任北京市对外文化交流有限公司等公司董事、董事长，分别担任鸟巢、水立方等5大奥运场馆董事、董事长兼总经理。现任北京演艺集团党委书记、董事长，兼任国家体育馆等公司董事长。
彭道海，男，1960年5月出生。毕业于北京体育学院，获教育学学士学位。又在武汉大学获得工商管理硕士学位、在澳门城市大学获得工商管理专业博士学位。曾任湖北省体委办公室副主任、湖北省体工大队大队长兼湖北五环体育发展有限公司董事长、湖北省体育局体育彩票中心主任、湖北省体育局经济处处长。现任武汉体育学院副院长、武汉体育学院体育科学研究院院长、湖北体育产业研究中心主任。
温小杰，男，1971年1月出生。毕业于天津大学，获得材料系无机非金属专业学士学位。又在天津大学获得材料物理专业硕士学位、在南开大学获得世界经济博士学位。曾任中资资产评估有限公司高级项目经理、北京中资信达会计师事务所有限公司总经理兼主任会计师、保利科技有限公司企业战略发展部副总经理、兼任公司董事会秘书。现任保利能源控股有限公司董事会秘书、企管部主任。
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2013-24
中体产业集团股份有限公司
第五届监事会2013年
第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第五届监事会2013年第一次临时会议于2013年9月3日在北京召开。出席会议监事应到3名,实到3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会监事以书面签署意见的形式审议通过了以下决议：
审议通过《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》
提名郑玉春先生为监事候选人
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
提名王彦敏先生为监事候选人
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
上述监事候选人简历请详见附件。
上述议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司监事会
二○一三年九月三日
附件：监事候选人的简历如下：
郑玉春，男，1960年1月出生。毕业于南京大学，获经济学学士学位。曾任国家体育总局经济司处长，公司董事、董事会秘书等职务。现任公司副总裁。
王彦敏，男，1955年10月出生。曾任国家体委政策研究室、主任办公室委领导机要秘书、办公室副主任、主任。现任国家体育总局体育基金管理中心副主任、公司监事。
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2013-25
中体产业集团股份有限公司
关于召开公司2013年
第三次临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 召开时间：2013年9月23日（星期一）上午10：00
● 召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室
● 会议方式：现场方式，记名投票表决
● 重大提案：《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；
《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。
中体产业集团股份有限公司董事会定于2013年9月23日召开公司2013年第三次临时股东大会。
一、提交股东大会表决的议案：
1、审议：《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；
2、审议：《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。
（该议案已经第五届董事会2013年第七次临时会议和第五届监事会2013年第一次临时会议审议通过，详情请见本公告日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同时披露的公告。）
二、会议时间地点：
会议时间：2013年9月23日上午10：00
会议地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室
地址：北京市朝阳门外大街225号
三、出席会议人员：
1、本公司董事、监事和高级管理人员。
2、2013年9月13日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。
因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（“授权委托书”附后），委托代理人可以是非公司股东。出席会议人员食宿自理。
四、会议登记办法：
1、登记手续：法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）和授权人股东帐户卡办理登记手续。（外地股东可用信函或传真方式登记）
2、登记时间：2013年9月17日上午9:00——下午5:00。
3、登记地点：公司董事会秘书处。
4、联系人：许宁宁、吴军强
5、联系方式：
电话：（010）85160816、85160866
传真：（010）65515338
地址：北京市朝阳门外大街225号
邮编：100020
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一三年九月三日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中体产业集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人股东帐户：
委托人持股数： 委托日期：
被委托人身份证号码： 被委托人签名：