证券代码：600054（A股） 证券简称：黄山旅游（A股） 编号：临2013-018

  900942（B股） 黄山B股（B股）

  黄山旅游发展股份有限公司

  2013年第二次

  临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  黄山旅游发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月3日上午9:00在黄山风景区汤泉大酒店以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，会议由公司副董事长叶正军主持。出席会议的股东及股东代理人共3人，所持股份数为212,943,481股，占公司股份总数的45.18%。其中Ｂ股股东及股东代理人2人，所持股份数为15,212,981股，占公司股份总数的3.23%。公司部分董事、监事及其他相关人员出席了会议。本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  与会股东及股东代理人对议案进行了审议并以现场记名投票表决的方式通过了如下议案：

  关于增补黄林沐先生为公司董事的议案。

  同意股数212,943,481股，占到会有表决权股数的100%，其中：A 股197,730,500股，占到会有表决权股数的92.86%，B 股15,212,981股，占到会有表决权股数的7.14%；

  反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经安徽天禾律师事务所律师喻荣虎、惠志强现场见证，并出具如下法律意见书：本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、黄山旅游发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  黄山旅游发展股份有限公司

  2013年9月4日

  证券简称：黄山旅游（A股） 证券代码：600054（A股） 编号：临2013-019

  黄山B股（B股） 900942（B股）

  黄山旅游发展股份有限公司

  第五届董事会第十四次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司五届董事会第十四次会议于2013年9月3日上午在黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，独立董事戴斌先生因工作安排冲突，委托独立董事陆林先生出席会议并代为表决。会议由副董事长叶正军先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

  关于选举黄林沐先生为公司董事长的议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  黄山旅游发展股份有限公司董事会

  2013年9月4日