2013年第一次
临时股东大会决议公告
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2013-026
江苏红豆实业股份有限公司
2013年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无
●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点：
江苏红豆实业股份有限公司2013年第一次临股东大会于2013年9月3日上午9：30时在公司会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 280084710 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.98 |
（三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长周宏江主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事8人，出席8人，公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。
二、提案审议情况
1、关于修改《公司章程》相关条款的议案；
同意票280084710股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。
2、关于选举刘连红女士为公司第五届董事会董事的议案；
同意票280084710股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。
三、律师见证情况
公司2013年第一次临时股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮先生、朱丽霞女士见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2013年第一次临时股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏红豆实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
2013年9月4日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2013-027
江苏红豆实业股份有限公司
第五届董事会第二十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2013年9月3日上午在公司会议室召开。会议通知已于2013年8月22日以书面方式通知各位董事。会议应到董事九人，实到董事九人，会议由董事长周宏江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、关于周宏江先生辞去公司董事长职务的议案
周宏江先生担任公司董事长兼总经理，为集中精力专注于公司经营管理，有利于公司各项经营活动保持高效运转，故请求辞去公司董事长职务。公司董事会向周宏江先生在担任公司董事长期间内对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、关于选举刘连红女士为公司董事长的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过公司董事会各专业委员会人员调整的议案
调整后的董事会各专业委员会如下：
董事会战略委员会：刘连红（主任委员）、周宏江、陶文沂
董事会审计委员会：沈大龙（主任委员）、龚新度、徐而迅
董事会提名委员会：陶文沂（主任委员）、刘连红、龚新度、徐而迅、沈大龙
董事会薪酬与考核委员会：陶文沂（主任委员）、刘连红、沈大龙
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2013年9月4日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2013-028
江苏红豆实业股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2013年9月3日收到公司董事长周宏江先生的书面辞职报告。周宏江先生为集中精力专注于公司经营管理，以有利于公司各项经营活动保持高效运转，故申请辞去公司董事长职务。
周宏江先生在担任公司董事长期间，勤勉、忠实地为公司及全体股东行使职权。公司董事会对周宏江先生为公司发展所做出的贡献表示忠心感谢！
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2013年9月4日