二〇一三年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2013-018
山东鲁北化工股份有限公司
二〇一三年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
山东鲁北化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月4日在公司宾馆楼会议室召开。出席会议的股东(含股东代理人)4人，代表股份105,891,204股，占公司总股本的30.17％。符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长陈树常先生主持。
二、提案审议情况
（一）本次会议的所有议案均采取现场记名方式表决。
（二）每项提案的逐项表决结果：
1、审议通过关于吸收合并山东鲁北盐化有限公司的议案；
同意105,891,204票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
2、审议通过关于变更公司经营范围的议案；
同意105,891,204票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
3、审议关于修改公司章程的议案。
同意105,891,204票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）律师姓名：黄巍 肖展
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律和《公司章程》的规定。
四、备查文件
（一）公司2013年第一次临时股东大会决议；
（二）广东华商律师事务所律师出具的法律意见书。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月四日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2013-019
山东鲁北化工股份有限公司关于吸收
合并山东鲁北盐化有限公司的债权人公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司经营发展需要，为优化公司管理架构，提高运营效率，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并山东鲁北盐化有限公司的议案》，拟对全资子公司山东鲁北盐化有限公司(以下简称“鲁北盐化”)实施整体吸收合并。合并完成后公司存续经营，鲁北盐化的独立法人资格注销。
本次吸收合并为整体吸收合并。合并前，公司注册资本及实收资本为350,986,607万元人民币，鲁北盐化的注册资本及实收资本为 40,000万元人民币；合并后，公司注册资本及实收资本均保持不变，鲁北盐化的独立法人资格注销。
根据《公司法》相关规定，合并双方的债权债务由合并后存续的公司承继，相关债权人自接到公司关于本次吸收合并的通知书之日起 30日内，未接到通知书者自本公告之日起 45日内，可以持有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人可直接派人到本公司进行现场申报债权，也可以邮寄、传真方式进行申报，以邮寄、传真方式申报债权的，请在邮件封皮、传真首页注明“申报债权”字样。
联系方式如下：
1、联系地址：山东省无棣县埕口镇车网城鲁北化工盐化财务处；
2、邮编：251900
3、联系人：张洪海
4、联系电话：0543-6454079
5、传真：0543-6453278
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月四日