证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 编号：临2013－022

  陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2013年9月4日以专人送达、传真方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

  通过《关于向中国银行铜川分行申请办理流动资金借款的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司铜川分行申请办理1年期流动资金借款1亿元（5,000万元流动资金贷款，5,000万元银行敞口承兑汇票），并由公司控股股东唐山冀东水泥股份有限公司提供担保。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

  董事会

  2013年9月5日