证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2013-040

  上海世茂股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2013年9月4日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  与会董事认真审议本次会议各项议案，并通过如下决议：

  （一）审议通过了《关于同意公司参加杭政储出[2013]57号地块国有建设用地使用权竞拍的议案》。

  表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  上海世茂股份有限公司

  董事会

  2013年9月4日