股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2013－027

  腾达建设集团股份有限公司关于对控股子公司增资并更名的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2013年第二

  次临时会议审议并通过了《关于对控股子公司增资并更名的议案》，现将详细情况公告如下：

  一、 概述：

  1、 本项投资的资金来源为本公司的自有资金。

  2、 本项投资已经董事会审议通过，无须提交股东大会审议。

  3、 本项投资不涉及关联交易。

  二、 拟增资并更名的子公司的基本情况：

  本次拟增资并更名的企业为公司控股子公司——上海腾达投资有限公司（以下简称：上海腾达）。该公司具体情况为：

  上海腾达成立于2007年4月，注册资本为5,000万元（人民币，下同），经营范围为实业投资等。其中本公司出资4,500万元，占注册资本的90%；上海博佳贸易有限公司（本公司持股84.62%）出资500万元，占注册资本的10%。

  截至2012年12月31日，上海腾达总资产为4,901.22万元，净资产4,901.22万元；该公司2012年实现营业收入0万元，净利润-10.06万元（以上数据经审计）。

  截至2013年6月30日，上海腾达总资产为4,896.21万元，净资产4,896.12万元；该公司2013年上半年实现营业收入0万元，净利润-5.01万元（以上数据未经审计）。

  三、董事会决议的主要内容：

  董事会同意公司利用自有资金对控股子公司——上海腾达投资有限公司增加投资25,000万元。增资后，上海腾达注册资本为30,000万元，其中本公司出资29,500万元，占注册资本的98.33%；上海博佳贸易有限公司（本公司持股84.62%）出资500万元，占注册资本的1.67%。

  董事会同意将上海腾达作为公司对外投资的平台并更名为“上海腾达投资控股有限公司”或工商部门核准的其他名称。

  四、 公司对子公司增资的目的和对公司的影响

  增资后，上海腾达将作为本公司对外投资的主要平台，有利于公司优化内部管理体制，更好地适应企业未来的发展需要，有利于上市公司的持续健康发展。

  本次增资不会损害上市公司股东利益。公司将严格监督本次增加资金的使用情况，控制投资风险，维护广大投资者的利益。

  五、备查文件

  （一）公司第六届董事会2013年第二次临时会议决议；

  （二）上海腾达投资有限公司2012年度财务报告（经审计）；

  （三）上海腾达投资有限公司2013年6月财务报告（未经审计）；

  （四）上海腾达投资有限公司营业执照复印件。

  特此公告

  腾达建设集团股份有限公司董事会

  2013年9月4日