证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2013-028

  江苏新城地产股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  公司2013年第一次临时股东大会采取现场投票的形式于2013年9月5日上午9:30在上海市中山北路3000号长城大厦30楼会议室如期召开。本次股东大会由董事长王振华先生主持。现场出席本次会议的股东和委托代理人共计17人，代表公司股份993,912,104股，占公司股份总数的62.39%；其中B股股东及委托代理人14人，代表公司股份47,947,304股，占到会股东所代表股份数的4.82%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  二、议案审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

  （一）、关于公司符合公司债券发行条件的议案

  表决结果：同意993,912,104股，占到会有表决权股份的100%，其中B股47,947,304股，占到会有表决权股份的4.82%；反对0股，其中B股0股；弃权0股，其中B股0股。

  （二）、关于发行公司债券的议案

  1、发行规模

  表决结果：同意993,912,104股，占到会有表决权股份的100%，其中B股47,947,304股，占到会有表决权股份的4.82%；反对0股，其中B股0股；弃权0股，其中B股0股。

  2、向公司股东配售的安排

  表决结果：同意993,912,104股，占到会有表决权股份的100%，其中B股47,947,304股，占到会有表决权股份的4.82%；反对0股，其中B股0股；弃权0股，其中B股0股。

  3、债券期限

  表决结果：同意993,912,104股，占到会有表决权股份的100%，其中B股47,947,304股，占到会有表决权股份的4.82%；反对0股，其中B股0股；弃权0股，其中B股0股。

  4、募集资金用途

  表决结果：同意993,912,104股，占到会有表决权股份的100%，其中B股47,947,304股，占到会有表决权股份的4.82%；反对0股，其中B股0股；弃权0股，其中B股0股。

  5、上市场所

  表决结果：同意993,912,104股，占到会有表决权股份的100%，其中B股47,947,304股，占到会有表决权股份的4.82%；反对0股，其中B股0股；弃权0股，其中B股0股。

  6、担保条款

  表决结果：同意993,912,104股，占到会有表决权股份的100%，其中B股47,947,304股，占到会有表决权股份的4.82%；反对0股，其中B股0股；弃权0股，其中B股0股。

  7、决议的有效期

  表决结果：同意993,912,104股，占到会有表决权股份的100%，其中B股47,947,304股，占到会有表决权股份的4.82%；反对0股，其中B股0股；弃权0股，其中B股0股。

  8、本次发行对董事会的授权事项

  表决结果：同意993,912,104股，占到会有表决权股份的100%，其中B股47,947,304股，占到会有表决权股份的4.82%；反对0股，其中B股0股；弃权0股，其中B股0股。

  9、偿债保障措施

  表决结果：同意993,912,104股，占到会有表决权股份的100%，其中B股47,947,304股，占到会有表决权股份的4.82%；反对0股，其中B股0股；弃权0股，其中B股0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由广东信达律师事务所石之恒律师见证。律师认为：本公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及公司《章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经出席会议董事签名的公司2013年第一次临时股东大会决议。

  2、广东信达律师事务所关于本公司 2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  江苏新城地产股份有限公司

  二Ｏ一三年九月五日