证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2013-044

  中茵股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议未有否决提案的情况

● 本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

本次股东大会现场会议于2013年9月5日（星期四）下午13:30在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开，通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年9月5日上午9:30～11:30 和下午13:00～15:00 。

（二）出席会议的股东和代理人人数 （包括网络和非网络方式）

出席会议的股东和代理人人数	23
所持有表决权的股份总数（股）	237834633
占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.65
通过网络投票出席会议的股东人数	20
所持有表决权的股份数（股）	662682
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.20

（三）大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，会议由公司董事长高建荣先生主持。

（四）出席情况

公司在任董事、监事、董事会秘书、副总裁出席了会议。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合方式审议并表决了以下议案：

序号	审议事项	同意票数	同意 比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	237486833	99.85	347800	0.15	0	0	是
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	237486833	99.85	314400	0.13	33400	0.02	是
2.1	发行股票的种类和面值	237486833	99.85	314400	0.13	33400	0.02	是
2.2	发行对象	237486833	99.85	314400	0.13	33400	0.02	是

2.3	发行方式和发行时间	237486833	99.85	314400	0.13	33400	0.02	是
2.4	发行价格和定价原则	237486833	99.85	314400	0.13	33400	0.02	是
2.5	发行数量	237486833	99.85	314400	0.13	33400	0.02	是
2.6	限售期	237486833	99.85	314400	0.13	33400	0.02	是
2.7	上市地点	237486833	99.85	314400	0.13	33400	0.02	是
2.8	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润安排	237486833	99.85	314400	0.13	33400	0.02	是
2.9	本次非公开发行股票决议有效期	237486833	99.85	314400	0.13	33400	0.02	是
2.10	募集资金投向	237486833	99.85	314400	0.13	33400	0.02	是
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	237486833	99.85	314400	0.13	33400	0.02	是
4	关于公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	237486833	99.85	314400	0.13	33400	0.02	是
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	237486833	99.85	314400	0.13	33400	0.02	是
6	公司募集资金管理制度	237486833	99.85	314400	0.13	33400	0.02	是
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	237486833	99.85	314400	0.13	33400	0.02	是
8	关于授权公司向工商银行黄石杭州路支行融资的议案	237486833	99.85	314400	0.13	33400	0.02	是

三、律师见证情况

本次大会聘请了通力律师事务所的陈巍、陈军律师出席会议，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一三年九月六日