股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2013—018

  江苏索普化工股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

1. 江苏索普化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月5日在公司二楼会议室召开。

2. 本次股东大会采用现场投票的方式，股东出席会议的情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	10
所持有表决权的股份总数（无限售条件流通股），股	158,436,983
占公司有表决权股份总数的比例	51.71%

3. 本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。公司董事长宋勤华先生授权委托副董事长、总经理兼董事会秘书许逸中先生代表其行使股东权利，并主持会议。

4. 公司董事、监事出席情况：公司在任董事7人，出席5人。其中，宋勤华先生因公出差、莫丽荣女士另有会议安排而未能出席；公司在任监事3人，出席3人。

二、提案审议情况

经到会股东及股东授权代表认真审议，大会以记名投票方式对相关议案进行了表决，表决结果如下：

1. 审议通过《继续为江苏索普（集团）有限公司总额不超过1.2亿元的银行借款提供连带责任担保的预案》。

此议案需获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，且关联股东回避表决。表决结果如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1,498,537	100%	0	0%	0	0%	通过

三、律师见证情况

江苏汇典律师事务所律师翁文、梁玮见证了本次股东大会的全过程，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见如下：索普公司2013年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及索普公司章程的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及索普公司章程的规定；本次临时股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司

董事会

2013年9月5日

●备查文件

1、股东大会材料汇总、股东登记簿、表决票等；

2、经与会董事签字确认的股东大会决议、股东大会记录原件；

3、股东大会法律意见书原件。