证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2013-055

上海航天汽车机电股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月5日下午，在上海漕溪路222号航天大厦南楼7楼以现场会议方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	54
所持有表决权的股份总数（股）	545,853,929
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.6620

（三）本次会议由董事会召集，董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

（四）公司在任董事9人，亲自出席会议的董事8人，独立董事吕红兵因公务未亲自出席会议，委托独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事5人，出席会议的监事4人。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案 内容	同意 股数	同意 比例(%)	反对 股数	反对 比例(%)	弃权 股数	弃权 比例(%)	是否 通过
1	关于签署500MW光伏电站合作项目入园合同的议案	545,849,089	99.9991	15	0.0000	4,825	0.0009	是
2	关于增补上海航天汽车机电股份有限公司董事的议案	545,849,089	99.9991	15	0.0000	4,825	0.0009	是
3	关于修改上海航天汽车机电股份有限公司章程的议案	545,849,089	99.9991	15	0.0000	4,825	0.0009	是
4	关于提请股东大会授权董事会审批签署光伏电站开发投资战略合作框架协议的议案	545,849,089	99.9991	15	0.0000	4,825	0.0009	是
5	关于公司向国家开发银行上海分行申请300MW光伏电站项目长期贷款的议案	545,849,089	99.9991	15	0.0000	4,825	0.0009	是
6	关于修订<募集资金管理办法（2013年修订）>的议案	545,848,960	99.9991	15	0.0000	4,954	0.0009	是

其中议案3《关于修改上海航天汽车机电股份有限公司章程的议案》系特别决议通过的议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所陈鹏、张逸律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

通力律师事务所出具的法律意见书。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月六日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2013-056

上海航天汽车机电股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●独立董事吕红兵因公务出差，委托独立董事陈亦英出席本次董事会。

2013年8月29日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第三十五次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2013年9月5日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事8名，独立董事吕红兵因公务出差未亲自出席会议，委托独立董事陈亦英在授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

1、《关于选举公司副董事长的议案》

选举何文松先生为公司副董事长（简历附后）。

2、《关于调整第五届董事会专门委员会部分委员的议案》

鉴于瞿建华先生因工作需要，已辞去公司董事职务，不再担任董事会审计和风险管理委员会委员。

经董事长提名，董事会选举左跃先生为董事会审计和风险管理委员会委员，同时，左跃先生辞去董事会战略委员会委员职务；经董事长提名，董事会选举何文松先生为董事会战略委员会委员。

3、《关于投资设立河北井陉太科光伏电力有限公司的议案》

为开拓我国中东部地区光伏电站市场，公司拟在河北省石家庄市井陉县投资设立项目公司，开发建设井陉县上安镇50 MW光伏电站项目，该项目是公司在河北地区的首个重大项目。项目公司首期注册资本为100万元，以用于开展光伏电站项目的前期开发工作。

详见同时披露的《关于对外投资的公告》（2013-057）。

附简历：

何文松先生，1967年8月出生，大学学历，工商管理硕士，研究员。

曾任中国航天科技集团公司第八研究院上海新中华机器厂型号副主任工艺师、高级工程师，中国航天科技集团公司第八研究院上海航天设备制造总厂技术处处长、副厂长兼卫星系列项目经理和飞船型号项目经理，现任上海航天设备制造总厂厂长兼党委副书记、科技委主任。国防科技工业特种焊接技术研究应用中心理事长。获国务院政府特贴、中国载人航天工程突出贡献者奖。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月六日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2013-057

上海航天汽车机电股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的：公司拟在河北省石家庄市井陉县投资设立全资子公司井陉太科光伏电力有限公司

● 投资金额：首期注册资本为100万元

● 无特别风险提示

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司拟在河北省石家庄市井陉县投资设立井陉太科光伏电力有限公司（以工商管理部门核准为准，以下简称“项目公司”），以开发建设井陉县上安镇50 MW光伏电站项目。项目公司首期注册资本为100万元，以用于开展光伏电站项目的前期开发工作。

投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。

（二）董事会审议情况

首期投资事宜已于2013年9月5日经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过。在项目公司取得建设许可与并网接入许可后，董事会将根据项目的经济效益及资金需求，确定对项目公司的增资方案，履行相关决策程序，以完成光伏电站项目的建设。

本次对外投资无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：井陉太科光伏电力有限公司

首期注册资本：100万元

注册地址：河北省石家庄市井陉县

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人：吴昊

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购（具体经营范围以相关部门核准为准）。

三、对上市公司的影响

公司目前已在甘肃、宁夏和青海等西部地区承建了多个大型光伏发电项目，此次拟开发建设的井陉县上安镇50MW光伏电站项目，是公司在河北地区的首个重大项目，通过本项目的实施，有助于进一步完善公司光伏电站建设业务的市场布局，扩大市场份额，提升品牌影响力，并可带动公司光伏产业核心产能的有效释放，进一步提升公司的整体盈利能力。

四、对外投资的风险分析

由于在项目公司取得建设许可与并网接入许可后，董事会还将根据项目的经济效益及资金需求，确定对项目公司的增资方案，履行相关决策程序，故本次首期投资风险可控。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月六日