证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2013-037号

  山煤国际能源集团股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次会议无否决提案的情况；

  ● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间和地点。

  公司本次股东大会于2013年9月5日上午10：00，在太原市长风街世纪广场B座21层会议室以现场投票方式召开。

  （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

  ■

  （三）大会主持情况及合规性

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭海先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司在任董事11人，出席10人，董事李志强先生因工作原因未出席会议；公司在任监事7人，出席7人；公司董事会秘书李荣强先生出席会议。

  二、 提案审议情况

  本次股东大会表决结果如下：

  ■

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会审议的议案一、二为特别决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上赞成票通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市金杜律师事务所的姜翼凤、谢元勋律师见证，并出具《法律意见书》认为，山煤国际能源集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2. 律师法律意见书。

  特此公告。

  山煤国际能源集团股份有限公司

  董事会

  2013年9月5日

  证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2013—038号

  山煤国际能源集团股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年8月23日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2013年9月5日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事10人。独立董事李志强先生因公未能亲自出席，委托独立董事李玉敏先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。本次会议由公司董事长郭海先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成董事会决议如下：

  一、审议通过《关于提名辛茂荀先生为公司独立董事候选人的议案》

  李志强先生因工作变动原因辞去公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，结合实际情况，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，董事会同意提名辛茂荀先生为新任独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。辛茂荀先生简历见附件。

  上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可被提交公司股东大会选举为独立董事。

  表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事发表了独立意见，认为：本次独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经审阅独立董事候选人的个人履历等资料,认为公司独立董事候选人具备相应履行独立董事职责的任职条件及工作经验;独立董事候选人的任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意提名辛茂荀先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并将该事项提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》

  公司定于2013年9月24日以现场投票方式召开公司2013年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

  表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  本次股东大会通知的具体内容见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告》（临2013-039号）。

  特此公告。

  山煤国际能源集团股份有限公司

  董事会

  2013 年9月5日

  附件：

  辛茂荀先生简历

  辛茂荀，男，汉族，1958 年 8 月出生，大学学历，会计学教授、注册会计师。曾任山西财经大学财务处副处长、处长。现任山西财经大学MBA教育学院院长，山西省会计学会常务理事，山西省总会计师协会常务理事，山西省注册会计师协会常务理事，山西大学商务学院客座教授，财政部咨询专家，太原双塔刚玉股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立董事。

  证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2013—039号

  山煤国际能源集团股份有限公司

  关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 股东大会召开日期：2013年9月24日

  ● 股权登记日：2013年9月17日

  ● 是否提供网络投票：否

  山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第六次会议决定于2013年9月24日（星期二）以现场投票方式召开2013年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2013年第三次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开时间：2013年9月24日（星期二）上午10:00；

  4、会议召开地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

  5、股权登记日：2013年9月17日（星期二）

  6、会议登记日：2013年9月23日（星期一）

  7、会议的表决方式：现场投票方式

  二、会议审议事项

  1、审议《关于选举辛茂荀先生为公司独立董事的议案》

  上述议案已经2013 年 9月5日公司第五届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见 2013 年 9月6日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

  本次会议议案需要以普通决议表决，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

  三、会议出席对象

  1、公司本次股东大会股权登记日为2013年9月17日（星期二）。截止2013年9月17日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。

  2、公司董事、监事及高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  4、本次会议工作人员。

  四、会议登记办法

  1、登记时间：2013年9月23日（星期一） 上午8:30—11：30，下午15： 00—17：30

  2、登记地址：山西省太原市长风街115号世纪广场B座证券事务部

  3、登记手续：

  （1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

  （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

  （3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2013年9月23日下午6点。

  五、其他事项

  1、与会股东的交通、食宿费自理。

  2、联系方式：

  联系人：韩鹏

  电 话：0351-4645546

  传 真：0351-4645846

  特此公告。

  山煤国际能源集团股份有限公司

  董事会

  2013年9月5日

  附件：

  辛茂荀先生简历

  辛茂荀，男，汉族，1958 年 8 月出生，大学学历，会计学教授、注册会计师。曾任山西财经大学财务处副处长、处长。现任山西财经大学MBA教育学院院长，山西省会计学会常务理事，山西省总会计师协会常务理事，山西省注册会计师协会常务理事，山西大学商务学院客座教授，财政部咨询专家，太原双塔刚玉股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立董事。

  附件：

  授权委托书

  山煤国际能源集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席山煤国际能源集团股份有限公司2013年9月24日召开的2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

  ■

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权” 意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  回 执

  截至2013年9月17日交易结束后，我公司（个人）持有山煤国际能源集团股份有限公司A股股票 股，拟参加山煤国际能源集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会。

  股东账号：

  持股数：

  被委托人姓名：

  股东签名：

  年 月 日