股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2013—033

  洛阳栾川钼业集团股份有限公司

  关于非执行董事辞任的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)非执行董事舒鹤栋先生因工作调动原因，于2013年9月6日向公司董事会提出辞呈，辞去公司非执行董事、薪酬委员会委员等职务。舒鹤栋先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无其他需要通知公司股东的事项。

  公司第三届董事会原有董事11人。舒鹤栋先生辞去董事职务后，公司董事会现有董事10人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作。同时, 公司已在寻找合适的董事候选人人选, 将在舒鹤栋先生辞职之日起三个月内完成新任董事及薪酬委员会委员的选举工作。

  董事会对舒鹤栋先生在任期内为公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

  二0一三年九月六日