证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2013-47

  第一拖拉机股份有限公司

  关于向控股子公司

  增资的关联交易进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  第一拖拉机股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年7月10日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于第一拖拉机股份有限公司动力机械业务重组的议案》。本公司于2013年7月12日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站刊登了《第一拖拉机股份有限公司关于向控股子公司增资的关联交易公告》（公告编号：临2013-34）。现就本次增资的进展情况公告如下：

  公司以大功率农用柴油机项目已建资产向一拖（洛阳）柴油机有限公司（以下简称“柴油机公司”）增资，已经本公司2013年第二次临时股东大会审议批准。《第一拖拉机股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告》详见公司于2013年8月20日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报。

  本公司根据《一拖（洛阳）柴油机有限公司增资协议》的约定，已将本公司所持一拖（洛阳）动力机械有限公司（以下简称“动力机械公司”）42%的股权和大功率农用柴油机项目已建资产向柴油机公司增资完毕。动力机械公司、柴油机公司均已完成工商变更登记工作。截止2013年9月5日，动力机械公司、柴油机公司已分别领取了新换发的企业法人营业执照。工商变更登记完成后，动力机械公司成为柴油机公司的全资子公司。

  第一拖拉机股份有限公司董事会

  二〇一三年九月六日