2013年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2013-030
安徽四创电子股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有被否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
根据安徽四创电子股份有限公司（以下称“本公司”）四届二十三次董事会决议公告（见2013年8月17日《上海证券报》），本公司于2013年9月6日上午9:30在合肥市高新区香樟大道199号公司会议室以现场方式召开了2013年第二次临时股东大会，会议由本公司董事会召集，董事长吴曼青先生因工作原因无法参加会议，经半数以上董事推选，会议由董事陈信平先生主持，公司董事、监事和高管人员参加了会议。
本公司股份总数为136,702,040股，出席本次股东大会的股东及股东代表共39人，代表股份65,242,563股，占公司股份总数的47.73%。本次会议的召开，符合《公司法》和公司章程等有关规定，并作出如下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1、以累积投票方式选举陈信平先生为公司第五届董事会董事。同意股份为65,242,563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对股份为0股，弃权股份为0股。原案通过。
2、以累积投票方式选举吴剑旗先生为公司第五届董事会董事。同意股份为65,242,563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对股份为0股，弃权股份为0股。原案通过。
3、以累积投票方式选举吴君祥先生为公司第五届董事会董事。同意股份为65,242,563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对股份为0股，弃权股份为0股。原案通过。
4、以累积投票方式选举刘克胜先生为公司第五届董事会董事。同意股份为65,242,563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对股份为0股，弃权股份为0股。原案通过。
5、以累积投票方式选举曲惠民先生为公司第五届董事会董事。同意股份为65,242,563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对股份为0股，弃权股份为0股。原案通过。
6、以累积投票方式选举周勇先生为公司第五届董事会董事。同意股份为65,242,563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对股份为0股，弃权股份为0股。原案通过。
7、以累积投票方式选举戚全魁先生为公司第五届董事会董事。同意股份为65,242,563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对股份为0股，弃权股份为0股。原案通过。
8、以累积投票方式选举杨棉之先生为公司第五届董事会独立董事。同意股份为65,242,563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对股份为0股，弃权股份为0股。原案通过。
9、以累积投票方式选举张云燕女士为公司第五届董事会独立董事。同意股份为65,242,563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对股份为0股，弃权股份为0股。原案通过。
10、以累积投票方式选举武士国先生为公司第五届董事会独立董事。同意股份为65,242,563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对股份为0股，弃权股份为0股。原案通过。
11、以累积投票方式选举刘振南先生为公司第五届董事会独立董事。同意股份为65,242,563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对股份为0股，弃权股份为0股。原案通过。
（上述董事简历已于2013年8月17日在《上海证券报》上公开披露。）
二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1、以累积投票方式选举陈学军先生为公司第五届监事会股东代表担任的监事。同意股份为65,242,563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对股份为0股，弃权股份为0股。原案通过。
2、以累积投票方式选举张宇星先生为公司第五届监事会股东代表担任的监事。同意股份为65,242,563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对股份为0股，弃权股份为0股。原案通过。
3、以累积投票方式选举张小旗先生为公司第五届监事会股东代表担任的监事。同意股份为65,242,563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对股份为0股，弃权股份为0股。原案通过。
公司第五届职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生，由王晓龙先生、江磊先生担任。
（上述监事简历已于2013年8月17日在《上海证券报》上公开披露。）
三、审议通过《<公司章程>修正案》。
表决结果：同意股份为65,242,563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对股份为0股，弃权股份为0股。原案通过。
四、审议通过《<募集资金管理办法>（修订）》。
表决结果：同意股份为65,242,563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对股份为0股，弃权股份为0股。原案通过。
五、审议通过《关于确认公司2013年上半年日常关联交易事项及调整2013年下半年日常关联交易事项的议案》。
华东电子工程研究所持有本公司股份57,416,666股，占本公司股份总数的42%。根据上海证券交易所股票上市规则，华东电子工程研究所为本公司关联人，与该议案存在关联关系，在股东大会上应当回避表决，故该议案有表决权的股份总数为7,825,897股。赞成股份7,825,897股，占有表决权股份数的100％，反对股份为0股，弃权股份为0股。原案通过。
本次股东大会经安徽天禾律师事务所见证，并出具《法律意见书》认为，公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
备查文件：
1、本公司2013年第二次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于本公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司
2013年9月6日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2013-031
安徽四创电子股份有限公司
五届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司五届一次董事会于2013年9月6日上午10:30在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，会议由陈信平先生主持，董事曲惠民先生因工作原因未能出席本次会议，已委托董事陈信平先生代为出席会议并行使表决权，独立董事张云燕女士因工作原因未能出席本次会议，已委托独立董事杨棉之先生代为出席会议并行使表决权，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举陈信平先生为公司第五届董事会董事长。同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
1、选举陈信平先生、吴剑旗先生、刘克胜先生、曲惠民先生、周勇先生、戚全魁先生、刘振南先生、武士国先生为公司第五届董事会战略委员会委员，陈信平先生任主任。同意11票，反对0票，弃权0票。
2、选举刘振南先生、陈信平先生、吴君祥先生、曲惠民先生、杨棉之先生、张云燕女士、武士国先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，刘振南先生任主任。同意11票，反对0票，弃权0票。
3、选举杨棉之先生、吴君祥先生、戚全魁先生、张云燕女士、武士国先生为公司第五届董事会审计委员会委员，杨棉之先生任主任。同意11票，反对0票，弃权0票。
4、选举张云燕女士、吴剑旗先生、刘克胜先生、戚全魁先生、杨棉之先生、武士国先生、刘振南先生为公司第五届董事会提名委员会委员，张云燕女士任主任。同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司高管人员及证券事务代表的议案》
1、根据董事长提名，聘任刘克胜先生为公司总经理。同意11票，反对0票，弃权0票；
聘任刘永跃先生为公司董事会秘书。同意11票，反对0票，弃权0票。
2、根据总经理提名，聘任刘永跃先生为公司副总经理，同意11票，反对0票，弃权0票。聘任陈仿杰先生为公司副总经理，同意11票，反对0票，弃权0票。聘任韩耀庆先生为公司副总经理，同意11票，反对0票，弃权0票。聘任王佐成先生为公司副总经理，同意11票，反对0票，弃权0票。聘任沙雪松先生为公司副总经理，同意11票，反对0票，弃权0票。聘任韩耀庆先生为公司财务总监，同意11票，反对0票，弃权0票。
3、董事会决定聘任杨梦女士为公司证券事务代表。同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币1亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自董事会审议通过之日起。（详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。
同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
同意公司使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品，在12个月内任一时点购买额度不超过人民币1.6亿元，具体时间自董事会审议通过之日起。（详见《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》）
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2013年9月7日
附件：第五届高管简历
刘克胜，男，中国籍，1965年5月出生，中共党员，研究员级高级工程师，享受政府特殊津贴。获得国家科技进步二等奖1项，省部级一、二、三等奖5项。历任38所总体部副主任、主任、副总工程师，安徽博微长安电子有限公司党委书记、总经理，安徽长安专用汽车制造有限公司、安徽博微长安信息科技有限公司董事长。现任公司总经理。
刘永跃，男，中国籍，1966 年11 月出生，中共党员，工商管理硕士学历，高级工程师。历任华东所工程师、高级工程师，合肥华耀电子工业有限公司技术部主任、质量管理部主任、计划制造部主任。现任公司副总经理兼董事会秘书。
陈仿杰，中国籍，1965年11月出生，大学本科，高级工程师。历任华东所工程师、高级工程师、自控部副主任，本公司总经理助理。现任公司副总经理。
韩耀庆，男，中国籍，1971年11月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。历任合肥电缆厂运输公司主办会计，合肥电缆盘具厂财务综合科副科长，合肥电缆盘具厂合肥电线厂厂长助理、财务科长，本公司主办会计、财务部主任。现任公司副总经理兼财务总监。
王佐成，男，中国籍，1973年7月出生，中共党员，工学博士，博士后，副教授，硕士生导师，长期从事软件工程、数字城市、空间数据处理、遥感图像处理、地理信息系统（GIS）和数据挖掘研究和产业化工作，近年来致力于公共安全、大数据的研究及产业化。历任公司副总工，软件系统事业部总经理，现任公司副总经理。
沙雪松，男，中国籍，1974年2月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，享受政府特殊津贴。曾获安徽省科学技术进步一等奖、三等奖等多项技术奖项，曾荣获安徽省直工委优秀共产党员、38所立功集体二等功和个人二等功等光荣称号。历任公司雷达系统部副主任、雷达事业部副主任（主持工作），（科技）市场部主任，公司总经理助理。现任公司副总经理。
杨梦，女，中国籍，1981年6月出生，中共党员，大学本科学历，法学学士。现任公司董监事会办公室副主任（主持工作），证券事务代表。
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2013－032
安徽四创电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于2013年9月6日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 281号文《关于核准安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行1,910.204万新股，募集资金总额336,959,985.60元，扣除与发行有关的费用人民币20,019,102.04元,实际募集资金净额为人民币316,940,883.56元，已存储于公司募集资金专户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年5月14日对此出具了大华验字[2013]000128号验资报告。
二、本次使用闲置募集资金补充流动资金的方案
截至本公告发布之日，公司募集资金专户余额为316,940,735.56元(不含利息)。根据公司募集资金投资项目实施计划，预计2013年尚有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司计划使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。
公司本次使用闲置募集资金补充流动资金，已经公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过，公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》使用该资金，到期后将及时、足额归还，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
三、独立董事意见
公司在确保募投项目建设和不影响募集资金投资项目实施的情况下，使用闲置募集资金补充流动资金，能有效降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向和损害广大中小股东利益的情况。同意公司使用1亿元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起12个月。
四、监事会意见
公司使用闲置募集资金补充公司流动资金，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次使用闲置募集资金补充流动资金金额1亿元，期限12个月，符合《上海证券交易所募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用》的监管要求。监事会同意公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起12个月，并将监督公司在规定时间内归还上述款项。
五、公司保荐机构国元证券股份有限公司核查意见
国元证券认为：四创电子本次使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法（修订）》等规定；有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司第五届监事会第一次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、公司监事意见
5、国元证券股份有限公司出具的《关于安徽四创电子股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2013年9月7日
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2013－033
安徽四创电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买
保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 281号文《关于核准安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行1,910.204万新股，募集资金总额336,959,985.60元，扣除与发行有关的费用人民币20,019,102.04元,实际募集资金净额为人民币316,940,883.56元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年5月14日对此出具了大华验字[2013]000128号验资报告。
二、截止目前募集资金的使用情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在招商银行合肥长江路支行开设两个募集资金专用账户，用于雷达系列产品产业化扩产项目和研发中心建设项目募集资金的存储和使用；在中国工商银行合肥汇通支行开设一个募集资金专用账户，用于应急指挥通信系统产业化项目募集资金的存储和使用。截止目前公司尚未使用募集资金。
三、本次使用部分闲置募集资投资理财产品的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品，在12个月内任一时点购买额度不超过人民币1.6亿元，具体时间自董事会通过之日起算。
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过1年）的保本型银行理财产品。公司不得将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
四、投资风险及风险控制措施
1．投资风险：
（1）尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2．针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司总经理负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部具体操作。公司将确定专人及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，向主管领导提出处置建议，严格控制投资风险。公司内审人员对理财产品业务实施监督。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1．独立董事的独立意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集
资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
2、监事会的意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
3、保荐机构的核查意见
国元证券认为：四创电子在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用部分闲置募集资金购买上述保本保收益型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效益，增加公司资金收益，符合公司及股东利益。因此，国元证券同意四创电子本次使用部分闲置募集资金购买保本保收益型银行理财产品。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司第五届监事会第一次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、公司监事意见
5、国元证券股份有限公司出具的《关于安徽四创电子股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。
特此公告
安徽四创电子股份有限公司董事会
2013年9月7日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2013-034
安徽四创电子股份有限公司
五届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2013年9月6日上午11：30在合肥市高新区公司会议室召开。会议由陈学军先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
选举陈学军先生为公司第五届监事会主席。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为公司使用闲置募集资金补充公司流动资金，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额1亿元，期限12个月，符合《上海证券交易所募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用》的监管要求。监事会同意公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起12个月，并将监督公司在规定时间内归还上述款项。
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
监事会认为在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司监事会
2013年9月7日