证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2013-059

  证券代码：122132 证券简称：12鹏博债

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  1、本次会议上没有新议案提交表决；

  2、本次会议上没有否决或修改议案的情况；

  3、本次股东大会议案获得审议通过。

  一、会议召开情况

  1、会议时间：2013年9月6日上午9:30；

  2、会议召开地点：成都市人民南路四段42号成都凯宾斯基饭店5楼贵宾一厅会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：董事长杨学平先生

  5、会议方式：现场投票表决

  6、本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共5名，代表股份15,867.0316万股，占公司总股本138,212.9269万股的11.48%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

  三、议案审议及表决情况

  经出席会议的股东代表认真审议，以记名投票方式表决通过以下议案：

  1、《关于变更公司名称的议案》。

  鉴于公司互联网业务已在全国40多个城市开展，业务范围不断扩大，公司拟将公司名称“成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司”变更为“鹏博士电信传媒集团股份有限公司”。相应的英文名称由“CHENGDU DR. PENG TELECOM&MEDIA GROUP CO., LTD.” 变更为“DR. PENG TELECOM&MEDIA GROUP CO., LTD.”。

  表决结果：同意15,867.0316万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  2、《关于修订公司章程的议案》。

  因公司变更名称，故将原公司章程“第四条 公司注册名称：成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司。

  CHENGDU DR. PENG TELECOM&MEDIA GROUP CO., LTD.。”

  修订为：“第四条 公司注册名称：鹏博士电信传媒集团股份有限公司。

  DR. PENG TELECOM&MEDIA GROUP CO., LTD.。”

  表决结果：同意15,867.0316万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。

  3、《关于修订公司募集资金管理办法的议案》。

  为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据上海证券交易所上证公字〔2013〕13号关于发布《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的通知的要求，公司对《公司募集资金管理办法》进行重新修订。

  表决结果：同意15,867.0316万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  修订后的《公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经四川英捷律师事务所周健、刘晏林律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议作出的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2013年第二次临时股东大会决议；

  2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

  2013年9月6日

  证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2013-060

  证券代码：122132 证券简称：12鹏博债

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  关于购买长城宽带网络服务有限公司50%股权

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司于2012年11月21日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产购买的方案的议案》等相关决议，公司股东大会授权董事会在不超过7.5亿元人民币价格范围内负责办理中信网络有限公司公开挂牌转让的长城宽带网络服务有限公司（以下简称“标的企业”或“长城宽带”）50%股权在产权交易所的竞买事宜。

  经中国证监会证监许可[2012]1670号文核准同意，公司已于2012年12月13日与中信网络有限公司就长城宽带50%股权转让事宜签订了《产权交易合同》，产权转让价款人民币71200万元，公司采用分期付款方式支付。按照《产权交易合同》的约定，公司已支付完毕股权转让款的30%，并将持有的长城宽带50%股权（45000万元出资）质押给中信网络有限公司，对尚未支付的49840万元股权转让款和7443.841410万元代偿债务提供担保（详细内容见公司临2012-049公告、临2012-051公告）。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组事项的进展情况公告如下：

  目前，公司已全面掌管长城宽带的日常经营和管理，长城宽带已于2013年1月1日起纳入公司会计报表合并范围。鉴于公司采用分期付款的方式支付股权转让款，根据公司与中信网络签订的《产权交易合同》约定，因股权转让款尚未支付完毕，本次交易标的长城宽带50%股权尚未办理工商变更登记手续。

  根据《产权交易合同》的约定，股权转让款将在《产权交易合同》生效之日起一年内付清，即，公司将于2013年12月13日前支付完毕股权转让款。

  公司将在支付完毕股权转让款或提供了经中信网络认可的其他担保后，办理长城宽带的工商变更登记手续。

  公司将根据重大资产重组的进展情况及时进行信息披露。公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的正式公告为准。

  特此公告。

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

  2013年9月6日