证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2013-042

  债券代码：122136 债券简称：11复星债

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  第六届董事会第四次会议（临时会议）

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第四次会议（临时会议）于2013年9月6日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

  审议通过关于本公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员调整的议案。

  根据《上海复星医药（集团）股份有限公司薪酬与考核委员会职责范围及实施细则》，经董事长提名，同意本公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员调整为5人，包括独立非执行董事张维炯先生、独立非执行董事曹惠民先生、独立非执行董事韩炯先生、执行董事陈启宇先生及非执行董事康岚女士，其中张维炯先生任主席（召集人），上述人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  董事会

  二零一三年九月六日