证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2013—029

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  2013年第五次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

  ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司七届二十六次董事会提议召开，公司于2013年9月6日上午9：30在公司会议室，以现场表决的方式召开了公司2013年第五次临时股东大会。

  出席本次股东大会的股东和股东授权代表共2人，代表有表决权股份299,022,709股，占公司有表决权股份总数的27.04%。

  本次股东大会的表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由董事长张建台先生主持会议。

  公司在任董事13人，出席13人；在任监事5人，出席5人；高级管理人员、董事会秘书和天津嘉德恒时律师事务所李天力、高振雄律师出席本次股东大会。

  二、提案审议情况

  出席会议的股东通过现场投票的表决方式，审议通过了以下议案：

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  三、律师见证情况

  天津嘉德恒时律师事务所李天力、高振雄律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  四、上网公告附件

  1、《天津嘉德恒时律师事务所关于天津市房地产发展（集团）股份有限公司2013年第五次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  二○一三年九月七日